凤凰光学股份有限公司关于与凤凰光学控股有限公司签署无偿.PDF

证券代码：600071 证券简称：*ST 光学 公告编号：2015-077 凤凰光学股份有限公司 关于与凤凰光学控股有限公司签署无偿使用商标 许可合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  交易内容：凤凰光学股份有限公司（以下简称“本公司”）与凤凰光学控 股有限公司（以下简称“凤凰控股”）签署《商标使用许可合同》，凤凰控股将商 标注册号为1650526、1650527、1650528 的“凤凰光学”商标授权本公司及其任 何子公司无偿使用。  关联关系：凤凰控股持有凤凰光学股份有限公司39.46%股权，是本公司 直接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，凤凰控股与 本公司存在关联关系。  本次交易无需经公司股东大会审议。 一、关联交易概述 为整合资源，配合本公司开创光学产品的国内外市场，凤凰光学控股有限公 司（以下简称“凤凰控股”）与本公司签署《商标使用许可合同》，将商标注册 号为1650526、1650527、1650528 的“凤凰光学”商标授权本公司及其任何子公 司无偿使用，许可方式为独占许可，商标许可使用的期限自凤凰光学控股有限公 司取得以上三个商标所有权之日起至2021 年10 月13 日止。 凤凰控股持有凤凰光学股份有限公司39.46%股权，是本公司直接控股股东。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，凤凰控股与本公司存在关联 关系。 本公司于2015 年12 月27 日召开第七届董事会第六次会议，以6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易。关联董事刘翔先生、史 锋先生回避表决，公司独立董事对该项关联交易进行审核后，表示同意，并发表 了独立意见。 二、关联方介绍 1、关联方基本情况介绍 名称 凤凰光学控股有限公司 法定代表人 肖锋 企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期 2000 年12 月28 日 注册地（主要办公地点） 江西省上饶市凤凰西大道197 号 统一社会信用代码 9136110071658390X6 注册资本 56016.31 万元 主要经营业务 光电子信息产品的研制、开发、销售及服务，照相器材、 光学仪器仪表、影视设备的研制、开发、销售及修理，对 光学行业及高新技术产品的投资（以上项目国家有专项规 定的除外） 2、凤凰控股最近一年又一期财务指标 财务指标 2014 年12 月31 日 2015 年9 月30 日 资产总额 138831.14 188373.81 负债总额 91507.71 106917.38 净资产 47323.43 81456.43 营业收入 102276.57 63554.37 净利润 -18577.54 -4287.22 是否经审计 是 否 审计机构 大华会计师事务所