南通江山农药化工股份有限公司关于公司2017年日.PDFVIP

股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2017—012 南通江山农药化工股份有限公司 关于公司2017 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  公司2017年日常关联交易预计发生额超过3000万元，且占公司最近一期 经审计净资产的比例超过5%，根据上海证券交易所股票上市规则的规定，需提 交公司股东大会审议批准。  日常关联交易所涉及业务全部为正常的经营性往来。因此，对公司持续 经营能力、损益及资产状况均无不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 本公司2017 年4 月15 日召开的第七届董事会第二次会议分别审议了《关于 公司2017 年日常关联交易的议案》（与公司第一大股东及其关联企业）、《关于公 司2017 年日常关联交易的议案》（与公司第二大股东及其关联企业），关联董事 回避表决，其他参与表决的董事全部同意。 2、独立董事发表独立意见 公司独立董事认为：日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的， 并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况， 不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立 性。 3、公司第七届董事会审计委员会第二次会议对2017年日常关联交易预估额 进行了认真审议，同意将该议案提交公司董事会审议。 1 （二）2016 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 关联交 2016 年预计交易额 2016 年交易额 关联人 易类别 （含税） （含税） 中化国际（控股）股份有限公司及 向关联 4,000 2,595.94 其子公司 人采购 南通江天化学股份有限公司 7,000 2,056.02 产品 小计 11,000 4,651.96 中化国际(控股)股份有限公司及 95,000 88,433.13 向关联 其子公司 人销售 南通江天化学股份有限公司 1,000 307.10 产品 中化南通石化储运有限公司 200 138.27 小计 96,200 88,878.50 接受关 中化国际(控股)股份有限公司及 1,200 468.52 联人提 其子公司 供的销 小计 1,200 468.52 售服务 合计