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中国重汽集团济南卡车股份有限公司二〇〇九年度股东大会决议公告
公司临时公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2010—13
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二〇〇九年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：本次年度股东大会没有新增、变更议案事项，未出现
否决议案。
一、会议召开的情况：
1、召开时间：2010 年4 月16 日上午9：30
2、召开地点：公司本部第一会议室
3、召开方式：现场会议
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王浩涛先生
6、会议召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司
法》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股
东大会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况：
参加会议的股东以及股东代表共计 30 人,代表有表决权股份
314,952,957 股，占公司股本总数的 75.09 %。
三、提案审议和表决情况：
1
公司临时公告
会议以记名投票方式进行表决，形成如下决议：
1、审议并通过《公司 2009 年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意票314,952,957股，反对票0股,弃权票0股。总
计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。
2、审议并通过《公司 2009 年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意票314,952,957股，反对票0股,弃权票0股。总
计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。
3、审议并通过《公司 2009 年年度报告和摘要》；
表决结果为：同意票314,952,957股，反对票0股,弃权票0股。总
计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。
4、审议并通过《关于修改公司章程的议案》；
为提高公司治理水平，满足规范运营的需要，结合公司实际情况，
根据《中华人民共和国公司法》拟将 《公司章程》做以下修改：
1、第十九条 公司股份总数为419,425,500股，公司的股本结构
为：有限售条件股份：267,494,333.6股，无限售条件股份：
151,931,166.4股。
修改为：
第十九条 公司股份总数为419,425,500股。
2、第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事
长2人。
修改为：
第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，根据需要
2
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