孚日集团股份有限公司2008年年度股东大会决议公告.pdfVIP

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2009-024 孚日集团股份有限公司 2008 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示：2009年5月6 日，公司董事会收到控股股东山东孚日控股股份有限公 司（持有公司股份158,608,269股，占公司总股本的16.9%）《关于增加孚日集团股 份有限公司2008年度股东大会临时提案的函》，提出在本次股东大会上增加审议《关 于收购山东孚日控股股份有限公司所持有的Johanna Solar Technology GmbH股权的 议案》、《关于收购高密市孚日地产有限公司的议案》和《关于收购山东高密高源热电 有限公司的议案》。 一、会议召开情况 孚日集团股份有限公司（以下简称“公司” ）2008 年度股东大会现场会议于 2009 年 5 月 19 日上午9：00 在公司多功能厅召开，网络投票时间为 2009 年 5 月 18 日 至 2009 年 5 月 19 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009 年 5 月 19 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2009 年 5 月 18 日15:00 至 2009 年 5 月 19 日15:00 期间的任 意时间。 本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持。会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 145 名，代表有表 决权的股份数为 606,799,558 股，占公司股份总数的 64.6575% 。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 63 人，代表有表决权股份 605,278,707 股，占公司股份总数的 64.4954% 。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东 82 人，代表有表决权的股份 1,520,851 股，占公司股份总 数的 0.1621% 。 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。 三、议案审议情况 本次股东大会无否决和修改议案的情况，大会采用记名方式进行现场和网络投 票进行表决，审议并通过如下议案： 1、《二○○八年度董事会工作报告》 表决结果为：605,968,496 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8630%；704,350 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.1161% ；126,712 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的0.0209% 。 2、《二○○八年度监事会工作报告》 表决结果为：605,961,096 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8618%；704,350 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.1161% ；134,112 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的0.0221% 。 3、《孚日集团股份有限公司2008 年年度报告及其摘要》 表决结果为：605,961,096 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8618%；704,350 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.1161% ；134,112 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的0.0221% 。 4 、《孚日集团股份有限公司2008 年度财务决算报告》 表决结果为：605,961,096 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8618%；704,350 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.1161% ；134,112 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的0.0221% 。 5、《孚日集团股份有限公司2008 年度