沈阳化工股份有限公司股东大会二○○八年年度会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2009-014 沈阳化工股份有限公司股东大会 二○○八年年度会议决议公告 本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 二、召开会议的情况 1、召开时间：2009 年 5 月 13 日9 时 2 、召开地点：公司办公楼会议室 3、召集人： 公司董事会 4 、召开方式：现场投票表决 5、主持人： 董事长 王大壮 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公 司章程》的规定。 三、会议的出席情况 1、出席的总体情况 出席本次会议的股东 10 人，代表股份 170,058,615 股，占公 司有表决权总股份的 33.45 % 。 四、提案审议和表决情况 1、2008 年度董事会工作报告 全体股东表决情况：同意 170,058,615 股，占出席会议有表决 权总股份的 100%；反对0 股；弃权 0 股。 表决结果：通过 2 、2008 年度监事会工作报告 全体股东表决情况：同意 170,058,615 股，占出席会议有表决 权总股份的 100%；反对0 股；弃权 0 股。 表决结果：通过 3、2008 年度报告及摘要 全体股东表决情况：同意 170,058,615 股，占出席会议有表决 权总股份的 100%；反对0 股；弃权 0 股。 表决结果：通过 4 、2008 年度利润分配预案 经普华永道中天会计师事务所审计，公司 2008 年度实现净 利润 96,171,720.34 元，加上年初未分配利润 419,738,083.40 元， 减去提取法定盈余公积金 14,499,636.19 元后，加上专项储备-安 全 生 产 费 冲 回 2,553,157.48 元 ， 可 供 股 东 分 配 利 润 为 503,963,325.03 元。 公司 2008 年度利润分配预案为：公司拟以 2008 年 12 月 31 日总股本508,406,560 股为基数，以资本公积金按每 10 股转增 3 股向全体股东转增股本。同时，公司拟每 10 股派 0.6 元（含税） 现金。转增后公司总股本变为 660,928,528 股。 全体股东表决情况：同意 170,058,615 股，占出席会议有表决 权总股份的 100%；反对0 股；弃权 0 股。 表决结果：通过 5、关于2009 年度日常关联交易预计的议案 公司预计2009年度日常关联交易的情况为： 单位：万元 占同类交易的 2008 年度总金 关联人 关联交易类别 预计金额 比例（% ） 额 中国化工油气 采购物资（丙 47,000 100 35,337 开发总公司 烯） 公司董事会预计对于不能作出合理预计的关联交易部分 2009 年全年为不超过 5,000 万元，因此公司预计 2009 年全年与 关联方累计发生关联交易不超过 52,000 万元。 公司董事长王大壮因在控股股东单位任职回避表决。 全体股东表决情况：同意 1,855,893 股，占出席会议有表决 权总股份的 100%；反对0 股；弃权 0 股。 表决结果：通过