深赤湾A：第六届董事会第五次会议决议公告 2010-04-10.pdfVIP

股票简称：深赤湾 A/深赤湾 B 股票代码：000022/200022 公告编号 2010-005 深圳赤湾港航股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赤湾港航股份有限公司于 2010 年 3 月 29 日以 E-mail、传真和 专人送达的方式发出第六届董事会第五次会议的书面会议通知。会议于 2010 年 4 月 8 日上午九时在深圳市赤湾石油大厦十一楼第五会议室召 开。会议应出席董事九名，实际出席董事八名。韩桂茂董事因事未能出 席会议，但表示同意本次会议审议的全部议案，并授权范肇平董事代为 出席本次会议，发表意见并签署会议相关文件。公司监事会成员和高级 管理人员列席会议。会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规 定。 会议形成决议如下： 一、审议并全票通过《2009 年度董事会工作报告》，并授权王芬董事长 代表董事会将此报告提交公司2009 年度股东大会审议。 二、审议并全票通过公司《2009 年年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网 刊登的公司 2009 年度报告全文及摘 要）。 三、审议并全票通过公司《2009 年度财务决算报告》，并提请公司2009 年度股东大会审议。 四、审议并全票通过公司《2009 年度利润分配及分红派息预案》，并提 请公司2009 年度股东大会审议。 本公司2009 年度经普华永道中天会计师事务所有限公司审计之本年 度母公司净利润为 284,356,677 元，累计可供分配利润为431,538,411 元。 1)根据《公司法》和《公司章程》规定，按2009 年度经审计的母公 司净利润的10%提取法定盈余公积28,435,668元； 1/3 2)拟按2009 年末总股本644,763,730股为基数，每十股派发现金股 利3.25 元（含税），共计 209,548,212 元； 经上述分配，母公司剩余未分配利润为193,554,531 元。 五、审议并全票通过公司《2010 年度固定资产投资计划》，同意公司 2010 年度固定资产投资 5.68 亿元用于麻涌项目投资和赤湾港区改 造。 六、审议并全票通过《关于聘请公司 2010 年度法律顾问的报告》，同意 续聘北京海问律师事务所担任本公司 2010 年度法律顾问。 七、审议并全票通过《关于聘请公司 2010 年度会计师事务所的报告》， 决定继续聘请普华永道中天会计师事务所为本公司 2010 年度会计 师事务所，并提请公司2009 年度股东大会审议。 八、审议并通过《关于2010 年度日常关联交易的报告》（详见公司同日 公告2010－008 号）。 九、审议并全票通过《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》，同意在 公司信息披露的指定网站公告该报告。 十、审议并全票通过《关于建立年报信息披露重大差错责任追究制度 的报告》，同意根据相关法律法规和《公司章程》制定该制度，以 加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度。 十一、审议并全票通过《关于建立独立董事年报工作制度的报告》， 同意根据相关法律法规和《公司章程》制定该制度，以进一步明 确独立董事在年报工作中的监督作用。 十二、审议并全票通过《关于向深圳港航网络系统有限公司增资的报 告》。因本公司监事会主席余利明先生同时担任深圳港航网络系 统有限公司（下称“港航网络”）另一股东方招商局国际有限公 司（下称“招商局国际”）的董事，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》相关规定，本次增资构成关联交易，但本公司审议该 事项时，没有关联董事需回避。与会董事同意双方共同持股的港 航网络（增资前招商局国际持股 62.5%，本公司持股 37.5%）注 册资本由目前的 500 万元增加至 5000 万元。本公司和招商局国