武汉凡谷电子技术有限公司独立董事关于日常关联交易的专项意见.PDFVIP

独立董事关于日常关联交易的专项意见 武汉凡谷电子技术有限公司独立董事 关于日常关联交易的专项意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（2008 年修订）（以下简称“《上市规则”》）和《公司章 程》的有关规定，我们作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下称“公司”） 的独立董事对公司与武汉正维电子技术有限公司（以下简称“正维”）发生的日 常关联交易事项发表独立董事专项意见。 一、日常关联交易的交易内容： 公司向正维采购功放，每次采购涉及金额及数量较少，公司按照每批所需采 购功放的品种及订单金额单次签署购销合同，以电汇方式结算。 二、通过对上述关联交易的有关法律文件的审核，现发表独立意见如下： 公司总经理办公会议于2009 年 6 月 19 日决定在十二个月内向正维采购总金 额不超过人民币 300 万元功放。公司总经理王丽丽女士作为关联人回避了本次会 议。 鉴于目前公司对正维的功放采购总金额即将超过人民币 300 万元，公司董事 会于 2009 年 10 月 29 日召开第三届董事会第七次（临时）会议审议《关于同意 继续向武汉正维电子技术有限公司采购功放的议案》。 我们同意上述议案。根据《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的规定， 过半数非关联董事对上述的议案签字确认同意方可形成有效的董事会决议。 正维向公司提供功放系客户专门指定，且供货价格主要是根据该客户向正维 采购同一产品的价格确定。因此，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现 通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生 的，是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事：马洪 李燕萍 王征 二〇〇九年十月二十九日