福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司关于拟注.PDFVIP

公告编号：2017-024 证券代码：832474 证券简称：卓越鸿昌 主办券商：华龙证券 福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司 关于拟注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司 （以下简称“公司”） 第三届董事会第十三次会议于2017年05月17日在公司会议室召开，审 议通过了《关于注销厦门市鸿盛瑞进出口有限公司的议案》。会议应 到董事5名，实到董事5名，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 一、基本情况 公司名称：厦门市鸿盛瑞进出口有限公司 统一社会信用代码0000L3D3M 住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路95号运通 中心604B单元之四十五 法定代表人：傅志昌 注册资本：1000万人民币 公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资) 经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目 1 公告编号：2017-024 录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未 列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；果品批发；蔬菜批发； 肉、禽、蛋批发；水产品批发；其他农牧产品批发；纺织品、针织品 及原料批发；服装批发；鞋帽批发；建材批发；金属及金属矿批发（不 含危险化学品和监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品 和监控化学品）；汽车零配件批发；计算机、软件及辅助设备批发； 通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；纺织品及 针织品零售；服装零售；鞋帽零售；化妆品及卫生用品零售；其他日 用品零售；其他文化用品零售；珠宝首饰零售；计算机、软件及辅助 设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；五金零售；其他未列 明零售业（不含需经许可审批的项目）。 二、注销子公司的原因说明 根据公司经营战略发展需要，为优化内部管理结构，降低经营、 管理成本，提高营运、管理效率，公司按照《公司法》、《公司章程》 等有关规定，依法定程序注销控股子公司厦门市鸿盛瑞进出口有限公 司 三、注销子公司的影响 由于厦门市鸿盛瑞进出口有限公司无实际经营业务，注销后，该 公司将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和 盈利水平产生不利影响，也不会损害公司及股东的利益。 四、备查文件目录 《福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司第三届董事会第十 2 公告编号：2017-024 三次会议决议》。 福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司 董事会 2017 年5 月18 日 3