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香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責 ，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致 之任何損失承擔任何責任 。 保保 昌昌 控控 股股 有有 限限 公公 司司 保保 昌昌 控控 股股 有有 限限 公公 司司 於百慕達註冊成立之有限公司( ) (股股 份份 代代 號：號 ：562) 股股 份份 代代 號號 ：： 網址 ： 設立獨立董事委員會及委任獨立財務顧問設立獨立董事委員會及委任獨立財務顧問 設立獨立董事委員會及委任獨立財務顧問設立獨立董事委員會及委任獨立財務顧問 保昌控股有限公司之財務顧問保昌控股有限公司之財務顧問 保昌控股有限公司之財務顧問保昌控股有限公司之財務顧問 由本公司三位獨立非執行董事俞漢度先生、劉健儀女士及吳長勝先生組成之獨立董事委 員會已獲設立 ，就收購建議向股東提供意見。 董事會謹此宣佈聯昌國際證券 （香港）有限公司已就收購建議獲委任為獨立財務顧問 。 茲參考 Toll (BVI) Limited 及保昌控股有限公司 （「本公司」）於二零零七年十二月十 九日聯合刊載之聯合公佈 （「公佈」）。除文義另有所指外 ，本公佈所用之詞彙與公佈 中之涵義相同 。 根據收購守則規則 2.1 ，由本公司三位獨立非執行董事俞漢度先生 、劉健儀女士及吳長 勝先生 （獨立於收購方及所有與收購方一致行動之人士）組成之獨立董事委員會 （「獨 立董事委員會」）已獲設立 ，以就收購建議向股東提供意見，而聯昌國際證券（香港） 有限公司則就收購建議獲委任為獨立董事委員會之獨立財務顧問。聯昌國際證券（香港） 有限公司之委任已獲獨立董事委員會批准 。 承董事會命 劉少榮劉少榮 劉少榮劉少榮 行政主席及署理行政總裁 香港 ，二零零七年十二月二十七日 1 於本公佈日期 ，本公司之執行董事為劉少榮先生、黃慧聰先生及豊福哲先生 ；非執行董 事為魏震雄先生及 William Hugh Purton Bird 先生 ；獨立非執行董事為俞漢度先生、劉 健儀女士及吳長勝先生 。 本公司各董事對本公佈所載之資料之準確性共同及各別承擔所有責任，並在作出一切合 理查詢後確認 ，就彼等所知，本公佈內所表達之意見乃經審慎周詳之考慮後方始作出 ， 且並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導 。 2