上海申通地铁股份有限公司日常关联交易公告 - AASTOCKScom.PDF

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2016-012 上海申通地铁股份有限公司日常关联交易公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 上海申通地铁集团有限公司（以下简称 “申通地铁集团”）为上海申通地铁 股份有限公司（以下简称 “公司”或“申通地铁”）的控股股东，控股股东相关 企业如下： 名称 关联关系 上海地铁第一运营有限公司（以下简称 控股股东的全资子公司 “第一运营公司”） 上海地铁第三运营有限公司（以下简称 控股股东的全资子公司 “第三运营公司”） 上海地铁第四运营有限公司（以下简称 控股股东的全资子公司 “第四运营公司”） 上海地铁维护保障有限公司（以下简称 控股股东的全资子公司 “维保公司”） 上海地铁维护保障有限公司车辆分公 控股股东全资子公司的分公司 司 （以下简称“车辆分公司”） 申通北车(上海)轨道交通车辆维修有 公司控股股东持股50%的子公司 限公司（以下简称“申通北车修车公 司”） 申通南车(上海)轨道交通车辆维修有 公司控股股东持股50%的子公司 限公司（以下简称“申通南车修车公 1 司”） 申通庞巴迪(上海)轨道交通车辆维修 公司控股股东持股50%的子公司 有限公司（以下简称“申通庞巴迪修车 公司”） 上海申通地铁一号线发展有限公司（以下简称“一号线公司”）是公司下属 的全资子公司。一号线公司与第一运营公司、第三运营公司、第四运营公司及维 保公司就日常运营管理及日常设备维护保障进行委托，构成公司关联交易。 一号线公司委托维保公司下属车辆分公司实施车辆修理构成关联交易。申通 庞巴迪（上海）轨道交通车辆维修有限公司、申通北车（上海）轨道交通车辆维 修有限公司以及申通南车(上海)轨道交通车辆维修有限公司是申通地铁集团持 股50%修车企业。申通地铁集团对上述三家修车企业不并表，但作为业务提供方。 公司出于审慎原则，将其作为公司关联方，一号线公司委托其实施车辆修理构成 关联交易。 根据上海证券交易所《股票上市规则》的要求，拟定了《关于2016 年度日 常委托成本及列车大架修关联交易的议案》。公司董事会表决时关联董事回避表 决，非关联董事表决通过上述关联交易。 一、关联交易概述 1、日常委托成本 2014 年一号线公司与第一运营公司签订三年期（2014 年—2016 年）的委托 运营管理协议，并约定2015、2016 年度一号线日常委托运营管理成本将于当年 年初双方协商；与维保公司签订三年期（2014 年—2016 年）的委托维修保障协 议，并约定2015、2016 年度一号线委托维保成本将于当年年初双方协商。详见 公司公告（编号：临2014-046）。 2016 年，因地铁网络化运营管理要求，一号线部分车站管理主体由第一运 营公司调整为第三、第四运营公司，故2016 年地铁一号线的日常运营分别委托 第一、第三、第四运营公司管理，日常运营管理费按照三年期（2014 年—2016 年）的委托运营管理协议执行。 一号线公司委托第一运营公司对地铁一号线（除汉中路站和上海体育馆站的 2 其它一号线本线段站点）实施日常运营管理， 2016 年度的预计交易金额不超过 21000 万元人民币。一号线公司委托第三运营公司对地铁一号线 （上海体育馆站 点）实施日常运营管理， 2016 年度的预计交易金额不超过834 万元人民币。一 号线公司委托第四运营公司对地铁一号线 （汉中路站点）实施日常运营管理， 2016 年度的预计交易金额不超过 724 万元人民币。一号线公司委托维保公司实 施地铁一号线日常维修保障工作， 2016 年度的预计交易金额不超过10931 万元 人民币。 上海申通地铁集团有限公司为公司的控股股东，第一运营公司、第三运营公 司、第四运营公司及维保公司是申通地铁集团的全资子公司。上海申通地铁一号 线发展有限公司是公司下属的全资子公司。一号线公司拟就2016 年度日常委托 运营管理及维护保障事项与第一运营公司、第