中国铁建股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告.PDF

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2017—002 中国铁建股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三 十八次会议于2017 年 1 月16 日至 17 日在中国铁建大厦举行，董事 会会议通知和材料于2017 年 1 月9 日以书面直接送达和电子邮件等 方式发出。应出席会议董事为7 名，7 名董事出席了本次会议。公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规 则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下 决议： （一）审议通过 《关于公司本部银行综合授信的议案》 1.同意公司与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建 设银行、中国交通银行等17家国内银行和汇丰银行、花旗银行、法国 1 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2017—002 巴黎银行、星展银行、法兴银行5家外资银行根据公司业务需要继续 办理授信业务。 2.授权董事长决定与其他内资银行等金融机构开展不超过200亿 元的新增综合授信业务，与其他外资银行和保险公司开展不超过30 亿美元（或等值人民币）的新增综合授信业务。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于中铁十二局集团有限公司与广德铁建蓝海 丰铁投资中心（有限合伙）组建联合体参与南京市桥北地区河道及防 涝设施综合整治工程PPP项目投标的议案》 同意公司全资子公司中铁十二局集团有限公司与广德铁建蓝海 丰铁投资中心（有限合伙）组建联合体参与南京市桥北地区河道及防 涝设施综合整治工程PPP项目投标。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于中铁二十二局集团有限公司、中铁第四勘 察设计院集团有限公司联合参与广州北站综合交通枢纽PPP项目投标 的议案》 同意公司全资子公司中铁二十二局集团有限公司、中铁第四勘察 设计院集团有限公司联合参与广州北站综合交通枢纽PPP项目投标。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于中铁建设集团有限公司参与北京市顺义区 南法信镇一级开发的议案》 同意公司全资子公司中铁建设集团有限公司参与北京市顺义区 2 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2017—002 南法信镇一级开发。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司继续投资北京 市丰台区东铁营棚户区改造和环境整治项目的议案》 同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司继续投资北京 市丰台区东铁营棚户区改造和环境整治项目。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （六）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司与中铁建设集 团有限公司继续参与南京市江宁区江宁街道新市镇土地一级开发的 议案》 同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司与中铁建设集 团有限公司继续参与南京市江宁区江宁街道新市镇土地一级开发。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （七）审议通过《关于公司与安徽省交通控股集团有限公司、中 国建筑股份有限公司组建联合体参与G4012溧阳至宁德高速黄山至千 岛湖段、G42S上海至武汉高速无为至岳西段高速公路PPP项目投标的 议案》 同意公司与安徽省交通控股集团有限公司、中国建筑股份有限公 司组建联合体参与G4012