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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國航空科技工業股份有限公司 AviChina Industry Technology Company Limited* (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) (股份代號：2357) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而發表。 以下爲中航光電科技股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之公告。 承董事會命 中國航空科技工業股份有限公司 公司秘書 閆靈喜 香港，二零一一年十一月二十八日 於本公佈發佈日期，本公司董事會由執行董事林左鳴先生、譚瑞松先生、吳獻東先生，及非 執行董事顧惠忠先生、徐占斌先生、耿汝光先生、張新國先生、高建設先生、李方勇先生、 陳元先先生、王勇先生、莫利斯·撒瓦(Maurice Savart)先生，以及獨立非執行董事郭重慶 先生、李現宗先生、劉仲文先生組成。 *僅供識別 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2011-037号 中航光电科技股份有限公司 第三届董事会2011年第七次临时会议决议公告 本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 中航光电科技股份有限公司第三届董事会2011年第七次临时会议于2011年11月 24 日以传真方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2011年11月21 日以传真、电 子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次 会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及公司《章程》 的有关规定。与会董事经认真审议和表决，通过以下议案： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订内幕信息知情人登 记备案管理办法的议案》。同意根据中国证监会公布的《关于上市公司建立内幕信 息知情人登记管理制度的规定》及河南证监局《关于落实关于上市公司建立内幕信 息知情人登记管理制度的规定有关工作的通知》对公司原《内幕信息知情人登记备 案管理办法》进行修订。 二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定全面风险管理办法 的议案》。 以上制度的详细内容登载于巨潮资讯网（ ）。 特此公告。 中航光电科技股份有限公司 董 事 会 二○一一年十一月二十六日 内幕信息知情人登记备案管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信 息披露公平原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件和《信息披露事务管理制度》的有关规定，制定本办法。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人， 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，证券与法律事 务部负责内幕信息登记备案的日常工作。监事会应当对《内幕信息知情人 登记备案管理办法》实施情况进行监