江苏广信感光新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并.PDF

证券简称：广信材料 证券代码：300537 上市地：深圳证券交易所 江苏广信感光新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书 （修订稿） 交易对方 住所/通讯地址 陈朝岚 广州市番禺区南村镇广州雅居乐花园**** 刘晓明 湖南省邵阳市双清区百寿亭社区华厦大厦**** 吴玉民 湖南省长沙市天心区金盆岭白沙花园**** 许仁贤 长沙市天心区裕南街339 号新族公寓**** 卢礼灿 湖南省湘潭市雨湖区雨湖路210 号**** 陈文 长沙市天心区广厦新村**** 肖建 湖南省邵阳市大祥区金桥社区敏洲路线管所**** 无锡宏诚管理咨询合伙 宜兴市万石镇工业北区（南漕村） 企业（有限合伙） 独立财务顾问 二〇一七年六月 1 广信材料（300537 ） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 公司声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及摘要内容的真实、 准确、完整，并对本报告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连 带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及摘 要中财务会计资料真实、准确、完整。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司直接或 间接拥有权益的股份。 审批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项 所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实 质性判断或保证。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易 引致的投资风险，由投资者自行负责。 若投资者对本报告书及摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 二、交易对方声明 本次重大资产重组的全体交易对方已出具承诺函： 1、本人/本机构已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾 问专业服务的中介机构（以下合称“中介机构”）提供了有关本次重组的相关信 息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人/本机 2 广信材料（300537 ） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 构保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的 签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保 证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 2 、在参与本次重大资产重组期间，本人/本机构会依照相关法律、法规、规 章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司和 中介机构提供和披露本次重大资产重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准 确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公 司或者投资者造成损失的，本人/本机构将依法承担赔偿责任。 3、如为本次重大资产重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，被司法机关立案侦查