电子的新领域：涉及互联网应用犯罪行为的挑战-国家互联网应急中心.DOC

电子的新领域：涉及互联网应用犯罪行为的挑战 关于互联网犯罪行为的主席团报告 2000年3月 执行纲要 我们不应对互联网在教育、交流、货物交易以及服务方式上的快速转变而惊奇。随着互联网向社会提供不断扩大、无可比拟的潜在利益的同时，它也为那些想通过互联网犯罪的人提供了潜在的、强大的、新的媒介工具，这与其它犯罪行为具有相同的性质。 互联网犯罪和其他形式的犯罪行为一样是不可容忍的。对电子商务而言，确保使用互联网的保险性和安全性已成为全部管理政策的关键因素。该项政策将促进私密性的地位、法规的技术中立和互联网作为国内和国际商业及通讯的重要媒介作用。事实上，这种新型媒介的持续发展以及在应用上的成熟依赖于采取均衡的方式，以确保互联网不会成为非法活动的避风港。 因此，总统和副总统建议设立了由司法部长主持的关于互联网非法活动的内部咨询工作机构，该机构针对互联网违法行为的法律和政策进行初步的研究分析。该工作机构认为： （1）现有联邦法律覆盖范围足够满足处理涉及互联网应用中的违法行为；（2）为有效地调查和起诉此类违法行为，可能需要涉及新的工具，动用一些职权部门；（3）使用教育和授权行为来减少违法行为的危害。 为取得与全面管理政策的一致性，该工作机构对确定非法行为在互联网上的地址，推荐了三部分的解决方案： 第一、应该在一定的政策框架下，来对涉及互联网犯罪的法规进行分析。这个政策框架要确保对网上和非网上的行为采取一致的、技术中立的处理方式，并考虑其他的重要社会利益，如个人隐私和公民自由的保护等。 第二、应该认识到互联网给一些领域带来了全新、重大而显著的法律执行的要求和挑战。这些领域包括资源、培训、对新的调查工具和能力的需求、与联邦或州和地方法律执行机构之间的协调合作，以及和国际相应组织的合作。 第三、支持并授权对互联网使用者进行教育，以防止和减小非法行为的危害性，例如网络伦理道德课程、适宜的技术工具、媒介和其它可拓展的工作范围。 先前的技术进步产品—如汽车、电报和电话，使社会飞速发展，但是也为负面因素提供了滋养的平台。同样对于互联网，其向社会提供了无可比拟的有益的财富，如：教育、研究、商业、娱乐和公共事务的发行公布，现在甚至渗透到我们无法设想到的领域。但是，伴随着这些益处，对那些想通过以计算机为工具实施违法行为的人来说，他们发现互联网为他们的犯罪活动提供了一个巨大、廉价而又没有痕迹的方法。例如：诈骗、贩卖和散发儿童色情品、军火和毒品的销售、其它法律禁止的管制品销售、计算机软件的非法贩卖或私自销售受知识产权保护的物品。通过对现存的联邦法律条文的分析，这个工作机构认为，现存主要的联邦法律一般不区分通过互联网和通过其它传统通讯工具实施的违法行为。例如关于涉及诈骗的法律，象信用卡诈骗，证券诈骗、赌博、不公平贸易欺诈行为或交易等，都给予网上或非网络犯罪同样的治理强度。在某种程度上，这些现存的法律对非网络违法行为覆盖的更为充分，而它们应该充分考虑涉及网络犯罪的治理问题。无论如何，有一些实例说明，为了更好地满足新技术的现实需要，联邦法律应该给予修正，例如针对互联网技术。 尽管一般的法律法规都已清楚地限定了犯罪和其它侵犯行为，但是，工作机构依旧发现互联网对各级法律机构的调查工作带来了新的、显著的挑战，这些挑战包括：需要跨越国内和国外传统的司法管辖界限而对互联网通信进行实时跟踪；需要跟踪狡猾的网上犯罪的罪犯，而他们一般都隐匿真实身份；需要紧密协调各种法律执行机构；需要训练有素并装备精良的人员在联邦、州、地区甚至全球范围内搜寻证据、调查和起诉。在一些情况下，联邦的法律程序和确凿的法律条文可能需要修正以更好地使法律的执行能够满足这种挑战的要求。 这些要求和挑战既不是微不足道的，也不是纯理论上的。例如，现今的法律执行机构需要评估和确定匿名邮件的发送者，这些纷乱的电子邮件可能涉及针对某一建筑的炸弹威胁或造成人身伤害的威胁。其他可能发生的案例提出了类似的重要问题：如果黑客通过分别位于六个国家的计算机攻入一个在线交易网而获得了消费者信用卡信息，而如果法律执行机构不能够和其他国家里的相关部门取得合作和快速发现违法者，那么消费者可能会丧失对电子商务和网络安全性的信心。 最后，工作组战略的一项实质性内容是支持私人因素的主导作用和给予互联网使用者教育与授予权力，以防止和减小非法行为的危害性，例如网络伦理道德课程，合适的技术工具，媒介和其它可拓展的工作范围。目前已经开始了针对消费者、父母、教师和儿童如何确保互联网使用的安全性和适宜性的管理方法的教育，这种努力应持续下去。针对私人因素也采取了显著的自我约束的努力，比如：自发的编码、与法律执行机构的适当合作，这些努力在防止和缩小互联网非法行为的危害性上，表现出了负责任的姿态，这些工作也应持续性地加强。通过共同努力，在未来的日子里，我们能够确