关于聘任副总经理、总会计师的议案.PDF

郑州煤电 2017 年第一次临时股东大会材料 郑州煤电股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议材料 召开时间：2017 年4 月14 日 郑州煤电 2017 年第一次临时股东大会材料 郑州煤电股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程 一、审议关于计提资产减值准备的议案； 二、审议关于选举董事的议案； 三、审议关于选举监事的议案。 2 郑州煤电 2017 年第一次临时股东大会材料 议案一 关于计提资产减值准备的议案 各位股东： 2017 年1 月25 日，郑州煤电股份有限公司（以下简称“公 司”）召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第四次会议， 审议通过了《关于提资产减值准备的议案》。现提请公司2017 年 第一次临时股东大会表决。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况的原因 根据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意 见》(国发„2016‟7 号)、《工信部、国家发展改革委、国家能 源局、国家煤矿安监局关于印发钢铁煤炭行业淘汰落后产能专项 行动实施方案的通知》（工信部联产业„2016‟167 号）、《河南 省人民政府关于印发河南省煤炭行业化解过剩产能实现脱困发 展总体方案的通知》（豫政„2016‟59 号）和《河南省人民政府 办公厅关于印发河南省化解过剩产能煤矿关闭退出实施方案的 通知》（豫政办„2016‟154 号）精神，按照国家钢铁煤炭行业 化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议《关于做好钢铁煤炭 去产能公示公告工作的通知》要求，河南省人民政府公示了我省 2016 ～2018 年煤炭行业化解过剩产能关闭退出煤矿名单，公司 超化高岭煤矿、米村煤矿、芦沟煤矿和郑煤集团（登封）教学二 矿有限公司（以下简称“教学二矿”）等4 家煤矿将于 2016 ～2018 年逐步关闭退出，并对其固定资产、在建工程等项目计提资产减 3 郑州煤电 2017 年第一次临时股东大会材料 值准备。 二、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、真实、准确地反映企业截止到2016 年 12 月31 日 的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企 业会计准则》和公司相关制度的规定，公司于2016 年12 月对郑 米村煤矿等4 家煤矿的固定资产、在建工程等项目进行了减值测 试，按资产类别进行的测试报告显示：资产账面价值90,726.26 万元，可回收价值8,247.61 万元，减值82,478.65 万元，减值 率 90.91%。本次计提资产减值准备计入公司 2016 年年度报告， 最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。 公司将根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省支持煤 矿关闭退出奖励政策实施方案的通知》（豫政办„2016‟153 号） 的落实情况，在收到引导退出奖励和退还的采矿权价款时，按照 《企业会计准则》规定及时确认收入。 三、本次计提资产减值准备的范围和金额 （一）公司拟于2016 ～2018 年关闭退出的4 家煤矿截至目 前的生产经营状态及可收回金额的确认依据 1.超化高岭煤矿为公司分公司，根据国家有关政策要求目前 已关停。该矿的井巷资产及矿井建筑物、在建工程预估无回收利 用价值，可回收金额为0 万元；房屋、地面建筑物、机器设备类 资产按预计残值（残值率3～5% ）确认可回收金额，提取减值准 备。 2.米村煤矿、芦沟煤矿两个分公司和控股子公司教学二矿目 4 郑州煤电 20