程序及未及时进行信息披露的情况说明.PDFVIP

股票简称：帝测科技 股份代码：831016 公告编码：2016-001 北京帝测科技股份有限公司关于对关联交易未及时履行决策 程序及未及时进行信息披露的情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、具体情况说明： 浙江太阳帝测地理信息股份有限公司成立于 2014 年 10 月 29 日，注册资金 3000 万元，为北京帝测科技股份有限公司和青岛太阳软件有限公司合资创立，所占 股份分别为 60%和 40% 。根据浙江太阳帝测地理信息股份有限公司章程，双方约定 注册资本为人民币 3000 万元，于 2018 年 3 月 31 日前缴足。青岛太阳软件有限 公司由于自身原因一直未出资。基于上述情况，双方本着平等互利的原则，经友好 协商，青岛太阳软件有限公司于 2015 年 10 月 23 日同意将认缴的浙江太阳帝测地理 信息股份有限公司 40% 的股份共 1200 万元认缴出资额，以 0 元转让给北京帝测科 技股份有限公司，北京帝测科技股份有限公司同意按此价格及金额购买股份。2015 年度公司与青岛太阳软件有限公司于签订协议，交易标的为提供土地确权软件和测 量服务，由青岛太阳软件有限公司为公司提供土地确权软件和测量服务，2015 年度 共发交易金额 9,782,442.23 元，占主营业务成本的 21.52% 。关联交易按照市场价格 提供，单笔金额不大，2015 年度共发生交易金额 9,782,442.23 元，占主营业务成本 的 21.52%，不会造成公司对其依赖。因信息沟通不畅导致此次关联方交易事宜未履 行决策程序，未及时通知主办券商进行信息披露工作。公司于近日知情上述事项， 青岛太阳软件有限公司按市场价格为公司提供土地确权软件和测量服务，每笔金额 较小， 占公司成本比例也较小，对公司正常经营不存在影响。 二、拟采取的措施 对于 日常关联交易未及时披露事宜，现江海证券已督促我公司将《北京帝测科技 股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》、 《北京帝测科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知公告》补充披露。公司已于 2016 年 4 月 1 日召集董事 会进行审议，并提交股东大会审议。同时，公司及公司董事、监事、高级管理人员、 信息披露负责人将加强对公司内部控制、公司治理、信息披露及相关法律法规的学习， 提高自律管理能力，杜绝类似错误，保证信息披露及时、准确、完整。由此给投资者 造成的不便，我们深表歉意。 特此公告 北京帝测科技股份有限公司 董事会 2016 年 4 月 1 日