辽宁成大股份有限公司摘要.PDFVIP

辽宁成大股份有限公司 二００四年年度报告 二００五年四月十三日 辽宁成大股份有限公司 2004 年年度报告 目 录 一、重要提示…………………………………………………………2 二、公司基本情况简介………………………………………………2 三、会计数据和业务数据摘要………………………………………3 四、股本变动及股东情况……………………………………………6 五、董事、监事和高级管理人员……………………………………9 六、公司治理结构……………………………………………………15 七、股东大会情况简介………………………………………………16 八、董事会报告………………………………………………………17 九、监事会报告………………………………………………………27 十、重要事项…………………………………………………………28 十一、财务会计报告…………………………………………………32 十二、备查文件目录…………………………………………………69 1 辽宁成大股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 2、独立董事李延喜先生因公出国未出席董事会会议，授权委托董事李 宁先生代为出席并行使表决权。 3、辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 4、公司负责人尚书志先生，主管会计工作负责人李宁先生，会计机构 负责人高武女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1 、公司法定中文名称：辽宁成大股份有限公司 公司英文名称：LIAONING CHENG DA CO., LTD 公司英文名称缩写：LNCD 2 、公司法定代表人：尚书志 3 、公司董事会秘书：于占洋 联系地址：大连市人民路71 号 电 话：0411 传 真：0411 E-mail ：yuzy@ 公司证券事务代表：王红云 联系地址：大连市人民路71 号 电 话：0411 传 真：0411 E-mail ：whyun@ 4 、公司注册地址：大连市人民路71 号 公司办公地址：大连市人民路71 号 邮政编码：116001 2 辽宁成大股份有限公司 2004 年年度报告 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：wucs@ 5 、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：大连市人民路71 号成大大厦26 楼2609 室 6 、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：辽宁成大 公司A 股代码：600739 7 、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年9 月2 日 公司首次注册登记地点：大连市中山区斯大林路51－53 号 公司法人营业执照注册号：2100001046931 公司税务登记号码：210202117590366 公司聘请的境内会计师事务所名称：辽宁天健会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：沈阳市沈河区北京街16 号 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额