金融机构反洗钱业务知识培训-马力彦剖析.pptVIP

反洗钱数据报送 人民银行呼和浩特中心支行反洗钱处 马力彦 2013年10月 主 要 内 容 中国反洗钱监测分析中心规范银行业金融机构数据报送工作的主要文件及相关内容 银行业金融机构大额和可疑交易报送过程中存在的主要问题 监测分析中心主要文件及相关内容 1.中国人民银行关于印发《银行业大额交易和可疑交易报告要素释义》和《银行业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范（试行）》的通知 * 人民银行为做好银行业大额交易和可疑交易报告工作，依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定的第一个规范性文件。 * 报送银行业大额交易和可疑交易报告要素释义表 大额交易要素表释义包括内容： 金融机构名称、金融机构代码类型、金融机构代码、客户名称／姓名、客户身份证件／证明文件类型、客户身份证件／证明文件号码、客户国籍、代办人姓名、代办人身份证件／证明文件类型、代办人身份证件／证明文件号码、代办人国籍、账户类型、账号、交易日期、业务标示号、资金收付标志、交易去向、资金用途、币种、交易金额、对方金融机构名称、对方金融机构代码类型、对方金融机构代码、交易对手姓名／名称、交易对手身份证件／证明文件类型、交易对手身份证件／证明文件号码、交易对手账户类型、交易对手账号、报告日期共30项要素及释义。 可疑交易