云维股份2012年内部控制评价报告 - 云南云维股份有限公司1.docVIP

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2017-09-07 发布于天津
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云维股份2012年内部控制评价报告 - 云南云维股份有限公司1.doc

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云南云维股份有限公司年度报告根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和要求结合内部控制制度和评价办法公司内部控制的有效性进行自我评价董事会声明公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或重大遗漏并对报告内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任公司内部控制的目标合理保证经营合法合规资产安全财务报告及相关信息真实完整提高经营效率和效果促进发展战略实现故仅能对实现上述目标提供合理保证建立和完善符合实际企业制度所需要的内部组织架构形成科学决策执行和监督机制通过对内部控制的监督检

云南云维股份有限公司（600725） 201年度报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合内部控制制度和评价办法公司内部控制的有效性进行自我评价。董事会声明公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司内部控制的目标：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略实现。故仅能对实现上述目标提供合理保证。 1．建立和完善符合实际企业制度所需要的内部组织架构，形成科学决策、执行和监督机制。 2．通过对内部控制的监督检查，达到相互联系相互制