中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见.pdfVIP

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2010—09 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 一、对公司 2009 年度对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会[证监发（2005）120 号]《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》的规定，作为中国重汽集团济南卡车股份有限公 司（下称“公司”）的独立董事，经过对相关情况的了解，本着客观、 公平、公正的原则，现对公司累计和 2009 年度对外担保情况做如下 专项说明: 截止2009 年12 月31 日，公司不存在对外担保情况。 作为公司独立董事，我们发表独立意见如下： 公司不存在对外担保情形，不存在损害公司及股东利益的情况。 二、对公司 2009 年度内部控制报告发表的独立意见 1、公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严 格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节可能存在的 内外部风险均得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。 报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证 券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。 2、公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部 控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。因此，公司的 内部控制是有效的。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继 1 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 续完善各项内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有 力的保障。 我们作为公司的独立董事认为：公司内部控制自我评价符合公司 内部控制的实际情况。 三、对公司 2009 年度利润分配预案的独立意见 经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本公司 2009 年度 实现合并净利润 427,897,057.37 元，母公司净利润为 504，440， 332.92 元。按照有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及公司 长远发展需求，公司董事会向股东大会提交 2009 年度利润分配预案 如下： 1、按照2009 年度母公司净利润计提 10%的法定公积金； 2、按照2009 年度母公司净利润计提 10%的任意公积金； 3、按 2009 年末总股本 419,425,500 股为基数每 10 股派发现金 股利1.00 元（含税），合计应当派发现金股利41,942，550.00元。 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》，作为公司的独立董事，我们认为该分配预案符合公司实际情况， 有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。 四、对公司日常关联交易的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)和《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，作为公司的独立董事， 经过对相关情况的了解，本着客观、公平、公正的原则，现对公司日 2