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股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2015-021 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 五届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司五届十六次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2015年7月31日以专人送达和电子邮件相结合的方式向全体董事发出，会议于2015年8月25日在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室召开。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于《2015年半年度报告全文及摘要》的议案。 《2015年半年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过关于《出售公司部分房产并授权公司经营层办理该事项》的议案。 公司分别于2005年、2006年购买了包头市青山区新型居住区底店6套，面积共计1,306.83㎡；住宅5套，面积共计725.45㎡，这些房产一直全部在对外出租。 为提高资产运营能力，公司拟将以上用于出租的底店及住宅全部进行出售。 截止2015年6月30日，以上房产账面原值600.90万元，账面净值347.00万元。公司聘请具有执行证券、期货相关业务资格的同致信德（北京）资产评估有限公司以2015年6月30日为评估基准日，对该房产进行了评估。底店的评估单价为12,398-13,776元/㎡，平均评估单价为13,087元/㎡。住宅的评估单价为5,045-5,146元/㎡，平均评估单价为5,085.20元/㎡。评估汇总结果如下： 资产评估结果汇总表 金额单位：人民币元 委估资产 名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 原值 净值 原值 净值 原值 净值 原值 净值 房屋建筑物 6,009,043.69 3,469,993.62 - 20,646,000.00 -6,009,043.69 17,176,006.38 -100.00 494.9 合计 6,009,043.69 3,469,993.62 - 20,646,000.00 -6,009,043.69 17,176,006.38 -100.00 494.9 并提请董事会同意授权公司经营层负责办理本次出售房产的相关事宜，以不低于上述评估净值（若涉及关联交易，报公司董事会另行审批）的价格公开出售。并授权公司总经理签署相关法律文件。授权期限自董事会审议通过后一年内有效。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过关于《重新审议投资重型非公路矿用车联合工程研究中心》的议案。 关于《投资重型非公路矿用车联合工程研究中心》的议案经2014年4月18日公司五届五次董事会审议通过。 经研究论证，认为项目投资规模及投资期限较之前审议时稍有调整，调整情况如下： （1）项目调整主要内容 项目建设方案调整后，原项目建设方案的发展方向、主要任务和预期目标没有发生变化。投资额度较之前审议通过的4,300万元稍有调整，调整为4,065万元，投资期限调整为4年，截止2017年底完成。 （2）投资估算和资金筹措 固定资产投资估算范围 现有厂房和办公室改造（建筑面积约500㎡）；试验设备（系统）工程、研发平台设备及技术信息化等设备购置；工程建设其他费。 固定资产投资估算 项目调整后总投资规模为4,065万元，其中：建筑安装工程费80万元，试验检测设备（系统）工程投资为1,413.2万元，研发平台设备投资2,127.8万元，技术信息化投资324万元，其他费用120万元（为工程设计费）。 截至目前为止，已完成投资1,527万元，后期计划投资2,538万元。 （3）建设周期 本项目预计2017年底全部实施完成。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过关于《》的议案。 目前，电动轮矿用汽车已成为公司重要的产品板块，未来发展前景广阔。随着公司NTE系列自主品牌电动轮产品体系的健全和国际化步伐的加快，建设专业化的电动轮厂房显得日益紧迫和必要。经研究论证，拟新建电动轮矿用车车间。项目主要内容 建设项目内容及地点 拟建在厂区试验场北侧建设项目主要任务及生产纲领 车间承担大吨位电动轮矿用汽车的组装、调试、拆解、新产品研发等作业内容，同时承担公司的电动轮新产品开发和工程化研究任务，本项目建设完成后，电动轮矿用矿用车的年生产能力达到72台。 建设规模及资金来源 厂房建筑面积2,592㎡，车间跨度为24m，长度为108m。新增固定资产投资约为2,482万元，资金全部自筹解决。 项目实施计划 项目建设期为1年，至2016年底竣工并形成生产能力。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0