大连大显控股股份有限公司监事会决议公告.PDF

证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2015-90 大连大显控股股份有限公司监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 第十九次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度 的规定。 （二）本次监事会会议于2015年7月3日以书面、电话和电子邮件方式向 全体监事进行了通知。 （三）本次监事会会议于2015年7月10日以现场表决的方式在公司会议 室召开。 （四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 （五）本次监事会由张国庆先生主持。 二、监事会会议审议情况 审议 《关于大连大显控股股份有限公司第八届监事会候选人提名的议 案》 1 本公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，经征求股东单位意见，公司第七届监事会提名张国庆、刘静 辉二人为公司第八届监事会监事候选人；另经公司职代会推选宫莉为公司 第八届监事会职工代表监事 （监事候选人简历附后）。 投票结果：3 票赞成，O 票反对，O 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 大连大显控股股份有限公司监事会 二〇一五年七月十一日 2 简历： 张国庆：男，1955 年生，研究生学历。曾任大连录音器材厂财务部长、总 会计师；大连大显集团有限公司经济运行部部长、财务部部长、 副总会计师、副总经理。现任大连大显集团有限公司监事会主席、 工会主席。 刘静辉：女，1963 年生，大专，曾任大连显象管厂电子枪厂调度、大连大 显股份有限公司人事部干事。现任大连大显股份有限公司党委工 作部部长。 宫莉： 女,1978 年生,本科。1997 年加入大连大显控股份有限公司财务部, 担任税务会计。 3