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汕头万顺包装材料股份有限公司 章 程 二○一五年七月 汕头万顺包装材料股份有限公司 章程 目 录 第一章 总 则 - 1 - 第二章 经营宗旨和范围- 1 - 第三章 股 份 - 2 - 第一节 股份发行- 2 - 第二节 股份增减和回购- 2 - 第三节 股份转让- 3 - 第四章 股东和股东大会- 4 - 第一节 股东- 4 - 第二节 股东大会的一般规定- 6 - 第三节 股东大会的召集- 9 - 第四节 股东大会的提案与通知- 10 - 第五节 股东大会的召开- 12 - 第六节 股东大会的表决和决议- 14 - 第五章 董事会 - 18 - 第一节 董事- 18 - 第二节 董事会- 21 - 第三节 董事会专门委员会- 27 - 第六章 总经理及其他高级管理人员- 27 - 第七章 监事会 - 29 - 第一节 监事- 29 - 第二节 监事会- 29 - 第八章 财务会计制度、利润分配和审计- 31 - 第一节 财务会计制度- 31 - 第二节 内部审计- 34 - 第三节 会计师事务所的聘任- 34 - 第九章 通知和公告 - 34 - 第一节 通知- 34 - 第二节 公告- 35 - 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算- 35 - 第一节 合并、分立、增资和减资- 35 - 第二节 解散和清算- 36 - 第十一章 修改章程 - 38 - 第十二章 附则- 38 - 汕头万顺包装材料股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》”）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系汕头万顺包装材料有限责任公司整体变更以发起方式设立，公司在汕头市工商行 政管理局登记注册，取得营业执照，营业执照号为440500000008497。 第三条 公司于2010 年1月20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 批准，首次向社会公众发行人民币普通股5,300 万股，于2010年2 月26 日在深圳证券交易 所 （以下简称“证券交易所”）上市。 第四条 公司注册名称：汕头万顺包装材料股份有限公司。 公司英文名称：SHANTOU WANSHUN PACKAGE MATERIAL STOCK CO.,LTD. 第五条 公司住所：汕头保税区万顺工业园 邮政编码：515078 第六条 公司注册资本为人民币439,664,781.00 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总 经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：坚持以市场为导向，以科技进步为动力，以绿色环保为方针， 通过优化的经营手段和资源组合，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，并使公司成