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深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2017-047 深圳市证通电子股份有限公司 关于投资成立互联网小额贷款公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、本次对外投资暨关联交易的概述 1、本次对外投资暨关联交易概述 证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）为拓宽业务领域，开拓更多发 展机会及空间的需要，公司拟以自有资金人民币出资17,500 万元，作为主发起 人与贵州永安金融控股股份有限公司 （以下简称“永安金融”）、杭州一骑轻尘信 息技术有限公司 （以下简称“一骑轻尘”）、深圳市和网零售有限公司 （以下简称 “和网零售”）及公司关联方深圳盛灿科技股份有限公司（以下简称“盛灿科技”） 共同投资设立江西赣江新区证好永盛网络小额贷款有限公司 （以下简称“证好永 盛”或“小贷公司”）。小贷公司注册资本拟定为人民币50,000 万元，公司出资 比例为35.00%，为第一大股东。 2、内部审议程序情况 公司于2017 年6 月16 日召开的第四届董事会第十四次 （临时）会议，以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司投资成立互联 网小额贷款公司暨关联交易的议案》。 根据《公司章程》的规定，本次构成关联交易的对外投资金额为公司最近一 期经审计净资产273,371.23 万元的5.49%，已超过5%，需提交公司股东大会审 批。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组情况，无须经有关部门批准。 截止本公告日，上述各个投资方尚未签署小额贷款公司的章程、投资合作框 架协议等相关法律文件。上述涉及各个投资方的章程、协议等法律文件已经各方 共同协商，但需各方履行各自的审批程序并经江西省政府金融办等有权主管机关 1 深圳市证通电子股份有限公司 批准后方可生效，最终信息以各方的决策审批结果并经有关部门核准（或备案） 为准。 二、交易对手方及关联关系说明 除本公司作为小额贷款公司的发起人投资方外，该投资的其他出资方还包括 盛灿科技等其他四家法人，具体说明如下： 1、贵州永安金融控股股份有限公司 （1）基本情况 统一社会信用代码：91520900322109543U 住所：贵州省贵阳市互联网金融特区大厦六楼 企业类型：其他股份有限公司(非上市) 法定代表人：曹彤 注册资本：200000.000000 万人民币 成立日期：2015 年03 月20 日。 经营范围：以金融为主、非金融为辅的投资、管理、资本运作与资产管理业 务，进行金融研究，提供社会经济咨询等服务。 控股股东为浙江永利实业集团有限公司。实际控制人为自然人周永利。 财务状况：永安金融截止2016 年12 月31 日的净资产68,294.70 万元，2016 年度的营业收入17,992.64 万元，净利润-1,618.14 万元。永安金融2016 年度财务 数据已经贵州郎信会计师事务所有限责任公司审计。 （2 ）主营业务 永安金控致力于为机构和个人投资者提供创新、综合金融服务体验和实体金 融解决方案。主要依托先进的实体金融技术筹备和发起设立多个金融机构。发起 设立网络消费金融公司，嵌入互联网+金融的理念和模式，构建创新型消费金融 公司；设立公募基金和私募基金，使创新产业嫁接资产管理市场；设立区块链银 行，运用先进的互联网区块链技术，创建第一家区块链银行；设立在线财产保险 公司，将在线财产保险与实体金融相结合，探索财险发展新模式；设立创客孵化 平台金融创客小镇，为金融创客提供良好的创业平台，孵化具有核心价值的创新 金融企业。 （3 ）与上市公司的关联关系 2