宜昌金海科技股份有限公司关于预计2017 年日常关联交易的公告.pdf

公告编号：2017-003 证券代码：833431 证券简称：金海科技 主办券商：中信建投 宜昌金海科技股份有限公司 关于预计2017 年日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、日常性关联交易概述 （一）关联交易概述 预计发生金 上年实际 序号 关联方 关联交易内容 额 发生金额 宜昌宝源物贸有 1 为公司提供场地租赁仓储 250 万 230 万 限公司 宜昌宝源物贸有 2 为公司提供水电、物业 190 万 172 万 限公司 宜昌宝源物贸有 3 为公司提供借款担保 3000 万 1200 万 限公司 4 黄红艳 为公司提供借款担保 3000 万 1700 万 5 孙义明 为公司提供借款担保 3000 万 1700 万 6 孙杰 为公司提供借款担保 3000 万 1000 万 7 王彩虹 为公司提供借款担保 1000 万 300 万 8 黄拥军 为公司提供借款担保 3000 万 1000 万 9 吕玉容 为公司提供借款担保 1000 万 300 万 （二）关联方关系概述 宜昌宝源物贸有限公司为联营企业，公司持有其30%股权。 黄红艳为公司的控股股东及实际控制人。 孙义明为公司实际控制人、董事长。 公告编号：2017-003 孙杰系公司董事孙义明及黄红艳夫妇的儿子，其个人持有宝源物 贸有限公司30％股权。 王彩虹系孙杰配偶。 黄拥军为公司董事。 吕玉容系黄拥军配偶。 （三）表决和审议情况 公司第一届董事会第十次会议审议《公司预计2017 年日常性关 联交易》议案时，因董事黄拥军、黄红艳、孙义明存在关联关系回避 表决，导致出席会议的无关联关系董事人数不足3 人，该议案直接提 交公司2017 年第一次临时股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方名称 注册资本 住所 主营业务 宜昌宝源物贸有限 宜昌市北海路 8 仓储、不动产租赁、物流服 1000 万 公司 号 务，皮革、皮具、建材销售