亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司第二届.PDF

股份代码：430146 股份简称：亚泰都会 公告编号：2015-002 亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份 有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司（以 下简称 “公司”）第二届董事会第一次会议于 2015 年 3 月9 日下 午18:00 在公司会议室召开。会议通知2015 年2 月24 日以电子邮件 方式发送给各位董事，会议由第一届董事会董事长赵玉民主持，本次 会议应出席会 的董事五人，实际出席董事五人。会 召集、召开符 合《公司法》及 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、会议表决议案的基本情况和表决情况 会议审 通过如下议案： 1、审议通过 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选 举张万芳为公司第二届董事会董事长，任期三年； 议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2、审议通过 《张万芳先生新任公司总经理职务》的议案。 选举张万芳先生新任公司总经理职务，任期三年； 议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、审议通过 《杨志达先生新任董事会秘书职务》的议案。 选举杨志达先生为新任董事会秘书，任期三年； 议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 4、审议通过《北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公 司审计机构》，并提请2015 年第二次临 东大会审议； 原聘请的审计机构大信会计事务所 （特殊普通合伙）于2014 年 12 月30 日合同到期，经与大信会计事务所协商一致，合同不再续订。 公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）持有会计事务 所证券、期货相关业务许可证，为公司提供财务报表审计以及其他相 关服务。 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票 特此公告 亚泰都会 （北京）城市规划建筑园林设计研究院 份有限公司 董事会 二○一五年三月十日 附件： 《公司经理、董事会秘书简历》 张万芳 ，男，1949 年 2 月 5 日出生 ，中国国籍 ，无境外永久居留 权。1982 年毕业于重庆建筑工程学院城市规划专业 ，本科学历 ，教 授级高级工程师、注册城市规划师职称。1982-1985 年就职于河北 省建筑职工学校，任教师；1985-1995 年就职于河北省石家庄市规 划设计院 ，任规划师；1995- 2001 年就职于海南台都规划设计事务 所 ，任高级工程师；2002-2011 年就职于重庆都会城市规划设计研究 院有限公司，任总经理（2002-2008 年任重庆渝琼城市景观园林规 划设计有限公司总经理；2005-2008 年任重庆都会建筑设计研究院 有限公司总经理）；2006 年就职于亚泰都会（北京）城市规划设计 研究院有限公司，任总经理、总规划师；2011 年至今任亚泰都会（北 京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司总规划师。 杨志达 ，男，1968 年1 月21 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。 1991 年毕业于武汉工业大学、建筑学、学士学位 ；1998 年毕业于 武汉工业大学建筑设计及理论研究生，硕士学位。1991-2004 年：大 庆油田建设设计研究院（建筑甲级、规划甲级）、建筑师；2004-2010 ： 河北燕山大学建筑系、建筑设计院（建筑甲级、规划丙级）：讲师、 建筑设计师；2010-2014 ：天津中建国际工程设计有限公司（建筑甲 级、规划丙级）：总建筑师；2014 至今 ：亚泰都会（北京）城市规 划建筑园林设计研究院股份有限公司，副院长、总建筑师、建筑院院 长、高级工程师、一级注册建筑师、注册城市规划师。