杭州园林设计院股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告.PDF

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2017-013 杭州园林设计院股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会 议于2017 年6 月21 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于2017 年6 月 29 日9：00 以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长何韦先 生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事9 人，公司全体 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容 均符合《公司法》和 《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长何韦先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案： （一）会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于公司第三 届董事会独立董事候选人的议案》； 鉴于施奠东先生、于友达先生担任公司独立董事任期已满 6 年，根据相关 规定，公司董事会提名包志毅先生、沈雨先生为公司第三届董事会独立董事，同 时提名包志毅先生担任董事会战略委员会委员、提名委员会召集人，任期自股东 大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。提名沈雨先生担任董事会薪酬与 考核委员会委员、审计委员会召集人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日。 公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在中国证监会指定创 业板信息披露网站巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第三届 董事会第六次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 包志毅先生、沈雨先生独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交 易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 （二）会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于聘任公司 总经理助理、董事会秘书的议案》； 经公司董事长何韦先生、总经理吕明华先生提名，董事会提名委员会资格审 核，聘任伍恒东先生为公司总经理助理、董事会秘书，任期自董事会审议通过了 之日起至本届董事会任期届满。 公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在中国证监会指定创 业板信息披露网站巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第三届 董事会第六次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 （三）会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于修改公司 章程的议案》； 根据《中华人民共和国公司登记管理条例》、《浙江省公司登记管辖规定》 等相关规定，公司登记机关应由杭州市市场监督管理局变更为浙江省工商行政管 理局。现拟对原《公司章程》中有关公司登记机关的内容作出相应修订，并提请 股东大会授权公司董事会指定专人办理工商变更登记及备案等相关手续。修改后 的《公司章程》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 () 。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于修订公 司股东大会议事规则的议案》； 公司《股东大会议事规则》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网() 。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于修订公 司董事会议事规则 的议案》； 公司《董事会议事规则》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网() 。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。