深圳能源董事会七届六十六次会议决议公-深圳能源集团股份有限公司.PDF

`证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2016-054 深圳能源集团股份有限公司 董事会七届六十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳能源集团股份有限公司董事会七届六十六次会议于2016年11月28日以 通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2016年11月14日分 别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应出席董事九人， 实际出席董事九人，符合《公司法》、公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于环保公司参股投资义乌市垃圾焚烧发电厂提升改造 PPP项目的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票 赞成，零票反对，零票弃权。 1、概况 公司控股子公司深圳市能源环保有限公司（以下简称: 环保公司）拟与浙江 华川实业集团有限公司 （以下简称：华川集团）、义乌市城市投资建设集团有限 公司 （以下简称：义乌城投）合资设立项目公司浙江华川深能环保有限公司（名 称以工商注册为准）投资义乌市垃圾焚烧发电厂提升改造PPP 项目 （以下简称: 本项目），项目公司注册资本为人民币39,150 万元，其中环保公司认缴出资人 民币 13,115.25 万元，占33.5%股权比例。 根据公司《章程》，本次投资事项不须提交公司股东大会审议。本次投资事 项不构成关联交易。 2、环保公司的基本情况 成立时间：1997年7月25日。 注册资本：19.35亿元。 企业类型：有限责任公司。 法定代表人：孙川。 注册地址：深圳市福田区时代金融中心大厦12-13层。 经营范围：垃圾焚烧发电及综合利用项目的投资、建设、运营管理以及相关 设备及部件的研发、制造和购销等；投资和经营与环保产业相配套的地产、房产 和租赁等产业；经营和进出口公司环保项目所需的成套设备、配套设各、机具和 交通工具等；各种环保工程项目的设计、施工、管理和经营,以及与环保工程相 关的人员培训、咨询及其他相关服务业务；环保技术开发、转让和服务；海水脱 硫技术和粉煤灰综合利用的研究与技术开发；工业废水、废气、废渣治理及综合 利用。 股东结构：本公司持有98.5%股权，深圳市能源运输有限公司持有1.5%股权。 3、合作方基本情况 （1）华川集团 成立时间： 1998年12月17日。 注册资本：20,350万人民币。 企业类型：有限责任公司。 法定代表人：冯小义。 注册地址：浙江省义乌市赤岸镇华川南路72号。 经营范围：许可经营项目：造纸、纸制品的加工销售；垃圾焚烧发电、蒸汽 供应（《排污许可证》有效期至2019年08月12日止）（与有效《特种设备使用登 记证》同时使用）；一般经营项目：废纸的收购；蒸压煤渣灰标砖生产、销售； 货物进出口、技术进出口。废塑料的收购（限分支机构经营）。 股东结构：冯宪金持有35.63%股权，冯小义持有6.39%股权，冯潮兴持有57.98% 股权。 （2）义乌城投 成立时间：2001年10月19日。 注册资本：52,100万元人民币。 企业类型：一人有限责任公司（内资法人独资）。 法定代表人：郑亚明。 注册地址：浙江省义乌市北苑街雪峰东路36号。 经营范围：城市基础设施投资、建设与管理；城市绿化、园林建设项目投资 与建设（与有效资质证书同时使用）；各类政府（社会）性投资项目代建（管理）； 房地产开发与销售；国有资产经营管理、物业服务与咨询（与有效资质证书同时 使用）；建设工程咨询、工程招标代理、工程技术咨询服务；以投资、控股、参 股、转让等形式从事资本经营业务；天然气（液化气）管网设施投资建设。（以 下经营范围限分支机构经营）汽油、柴油零售；润滑油、清洁剂（不含危险化学 品、易制毒化学品、监控化学品）、汽车零配件、日用百货销售。 股东结构：义乌市国有资本运营中心持有100%股权。 4、投资项目情况 为吸收社会资本参与建设义乌市垃圾焚烧发电厂提升改造项目，提高义乌市 垃圾焚烧发电厂建设和运营水平，义乌市政府决定采用PPP 模式实施