反洗钱法律问题分析.pdfVIP

反洗钱法律问题研究 提要 “洗钱”是一种新兴的经济犯罪行为，其破坏力却远非一般的经济犯罪可 比。为了打击洗钱犯罪，确保国家经济安全、政治稳定，笔者从刑法犯罪对策 学的角度对洗钱的渊源、概念、手段、国际上打击洗钱犯罪的组织、机构和我 国洗钱犯罪现状等方面进行了研究。 首先，笔者简述了洗钱的渊源和概念，介绍了洗钱的三个阶段，归纳了走 私等洗钱方法。 其次，笔者对国际区选垡浩剑进行了评析，重点介绍了全球性国际反洗钱 组织、地区性国际反洗钱组织和一些国家打击洗钱犯罪的作法。除了国际组织 以外，笔者介绍了美国等国家打击洗钱犯罪的立法和机构设置。 最后，笔者对我国反洗钱法制进行了探析。认为目前我国的洗钱犯罪形势 还十分严峻。一是我国法律对洗钱犯罪的界定太窄。二是没有统一的反洗钱部 门。三是国际反洗钱合作开展得不够。 对此，笔者建议加强反洗钱工作。一是加强立法，使反洗钱工作有法可依。 二是成立或明确专门的反洗钱机构或组织。三是加强与有关国家、国际反洗钱 组织的联系与合作。 关键词：经济犯罪洗钱彬 ResearchonLaws againstMoneyLaundering Summary oneofthe economic “Moneylaundering”isnewly crimes， butits harmtothe is morethanother ones．The society ordinary authorof the the ofviewof paper,frompoint criminallaw countermeasure research onthe methodology,conducted enforcement its againstmoney launderingconcerningorigin， and international aswellas concept，methods the organizations situationinChinaand then his inorderto bringsproposals maintaineconomic and safetypolitical stability First，the anddefinitionof are history moneylaundering bfiefed．Three