上海开创国际海洋资源股份有限公司第七届监事会第九次会议.PDFVIP

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2016-011 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次 会议于2016 年4 月26 日下午在公司会议室召开。会议应到监事3 人，实际出席并 参加表决监事 3 人，监事会主席濮韶华因工作原因未能出席本次会议，全权委托职 工监事张小飞出席并行使表决权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：： 一、 审议通过《公司2015 年度监事会工作报告》 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。 二、 审议通过《公司2015 年度财务决算报告》 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。 三、 审议通过《公司2015 年年度报告全文及摘要》 根据《中华人民共和国证券法》第68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式 （2015 年修订）》、《上海证券交 易所股票上市规则》的有关要求，全体监事认真审阅了《公司2015 年年度报告全文 及摘要》，经审核认为： 1、 公司2015 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定。 2 、 公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况 等事项。 3、 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2015 年年度报告编制和 1 / 2 审议的人员有违反保密规定的行为。 4 、 监事会保证公司2015 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。 四、 审议通过《公司2016 年第一季度报告全文及正文》 根据《中华人民共和国证券法》第68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第13 号季度报告内容与格式特别规定 （2014 年修订）》、《上海证券交 易所股票上市规则》的有关要求，全体监事认真审阅了《公司2016 年第一季度报告 全文及正文》，经审核认为： 1、公司2016 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状 况等事项。 3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2016 年第一季度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。 4、监事会保证公司2016 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。 五、 审议通过《关于2015 年度日常关联交易实际发生额及预计2016 年日常 关联交易的议案》 表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。 六、 审议通过《公司2015 年度内部控制评价报告》 表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会 2016 年4 月28 日 2 / 2