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卓越的互联网业务平台提供商 网宿科技股份有限公司 董事会议事规则 （2013 年12 月修订） 网宿科技股份有限公司 卓越的互联网业务平台提供商 目 录 第一章 总则2 第二章 董事会的组成和职权2 第三章 董事会会议的召开4 第四章 董事会会议表决8 第五章 董事会决议案的执行和反馈9 第六章 附则 10 网宿科技股份有限公司 卓越的互联网业务平台提供商 第一章 总则 第一条 为了完善网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范 本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公 司治理准则》和其他法律以及《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）， 制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会遵照《公司法》、 《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由七名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。 第四条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连选连任。 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （ 六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案； （八）在股东大会的授权范围内，审议以下交易事项： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上、低于50%，该交易 涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 2 、交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经 审计营业收入的 10％以上、低于50%，且绝对金额超过500 万元、3000 万元以下； 3、交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 计净利润的10％以上、低于50%，且绝对金额超过100 万元、 300 万元以下； 4 、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10％以上、 网宿科技股份有限公司 卓越的互联网业务平台提供商 低于50%，且绝对金额超过 500 万元、3000 万元以下； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上、低于50%，且 绝对金额超过 100 万元、300 万元以下。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 上述交易包括：购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商 品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）；对 外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务 资助等）；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受