江淮动力2011年度配股股份变动及获配股票上市公告书2011-02-17.pdf

证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2011-011 江苏江淮动力股份有限公司 （江苏省盐城市环城西路213号） 2011年度配股股份变动 及获配股票上市公告书 保荐人（主承销商）：东海证券有限责任公司 （江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18、19 号楼） 2011 年2 月17 日 2 特别提示 江苏江淮动力股份有限公司（以下简称 “发行人”、“公司”、“本公司”、“江淮 动力”）及董事会全体成员保证本上市公告书内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表 明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查 阅刊载于巨潮资讯网站（ ）的本公司配股说明书全文。 本次配股新增股份242,803,318 股，将于2011 年2 月18 日在深圳证券交易所 上市。 1 1 一、公司基本情况 中文名称：江苏江淮动力股份有限公司 英文名称：Jiangsu Jianghuai Engine Co.,Ltd 注册地址：江苏省盐城市环城西路213 号 办公地址：江苏省盐城市环城西路213 号 股票简称：江淮动力 股票代码：000816 股票上市地：深圳证券交易所 法定代表人：胡尔广 董事会秘书：王乃强 邮政编码：224001 电话号码：0515 传真号码：0515 互联网网址： 电子信箱：jhdl000816@ 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：内燃机、发电机、电动机、 水泵、榨油机、农业机械制造。 二、本次新增股份发行情况 （一）发行类型：配股 （二）本次发行履行的相关程序 1、本次发行履行的内部决策程序 本次发行经公司2010 年3 月18 日召开的第五届董事会第五次会议及2010 年4 月16 日召开的2009 年度股东大会表决通过。 2 、本次发行监管部门核准程序 2 2010 年 12 月8 日，经中国证监会发行审核委员会2010 年第242 次会议审 核，本次配股发行申请获得审核通过；2011 年1 月17 日，中国证监会下发《关 于核准江苏江淮动力股份有限公司配股的批复》（证监许可【2011 】87 号）核准 公司本次配股申请。 3、发行对象和发行价格 1）发行对象：截至2011 年1 月24 日（T 日）下午深圳证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有发行人股票的股 东。 2 ）发行价格：本次配股以股权登记日2011 年 1 月24 日（T 日）收市后江 淮动力股本总数846,000,000 股为基准，按每10 股配3 股的比例向全体股东配售， 共计可配股份数量为253,800,000 股，配股价格为2.78 元/股。 （三）发行时间：配股缴款时间为2011年1月25 日～2011年1月31 日。 （四）发行方式：网上定价发行 （五）发行数量：242,803,318股 （六）发行价格：2.78元/股 （七）募集资金总额：674,993,224.04元 （八）发行费用总额及项目、每股发行费用： 本次发行费用总额为32,417,928.52元（包括承销保荐费用、律师费用、会计 师费用、配股登记费用、信息披露费用等）