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中华联合财产保险股份有限公司关于设立电子 商务股份有限公司关联交易的信息披露公告 根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联 交易》及相关规定，现将中华联合财产保险股份有限公司（以下简称 “本公司”）与中华联合保险控股股份有限公司 （以下简称 “中华控 股”）拟投资成立电子商务股份有限公司的关联交易信息披露如下： 一、交易概述及交易标的的基本情况 （一）交易概述 中华控股与本公司拟投资成立电子商务股份有限公司，注册资本 金人民币10,000 万元。 （二）交易标的的基本情况 中华控股拟认购2,000 万元，占股比20%；本公司拟认购8,000 万元，占股比80%。 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 （一）交易各方的关联关系 中华控股是本公司的控股股东，双方构成关联方关系。 （二）关联方基本情况 公司名称：中华联合保险控股股份有限公司 注册资本：人民币1,531,000万元 企业类型：股份有限公司 基本情况:中华控股的前身是由国家财政部、农业部专项拨款， 新疆生产建设兵团组建成立的新疆兵团保险公司，成立于1986年7月 1 15日，是我国第二家具有独立法人资格的国有独资保险公司。2002 年9月20日，经国务院同意，新疆兵团保险公司更名为中华联合财产 保险公司，成为全国唯一一家以“中华”命名的保险公司。2010年12 月,为了适应新的发展形势，公司总部从乌鲁木齐迁至北京。 2012年11月21日，中国保监会《关于中华联合保险控股股份有限 公司变更注册资本金的批复》，同意中国东方资产管理公司向中华联 合保险控股股份有限公司注资78.1亿元，中华联合保险控股股份有限 公司注册资本从75亿元变更为153.1亿元。 中华控股的经营范围为：投资设立保险企业；监督管理控股投资 企业的各种国内国际业务；国家法律法规允许的投资业务；与资金管 理业务相关的咨询业务；经中国保监会批准的其他业务。 三、交易的定价政策及定价依据 （一）定价政策 均按每股面值定价。 （二）定价依据 由各发起人按照认购股份数对电子商务股份有限公司投资，每股 价格1元。 四、交易协议的主要内容 （一）交易价格 本公司对电子商务股份有限公司的投资为人民币8,000万元。 （二）交易结算方式 采用现金方式支付 （三）协议生效条件、生效时间、履行期限 本协议将于中国保监会批复成立电子商务股份有限公司后正式 2 生效，并将履行协议内容。 五、交易决策及审议情况 （一）决策的机构、时间、结论 2015 年1 月9 日，本公司第三届董事会第14 次会议、2015 年第 一次临时股东大会同意本公司与中华控股共同出资设立电子商务股 份有限公司。 （二）审议的方式和过程 本公司以现场会议形式召开第三届董事会第14次会议。会议应出 席董事6人，实到董事6人，该议案表决结果为6票同意、0票反对、0 票弃权。 本公司以现场会议形式召开2015年第一次临时股东大会。占总股 本99.12%的股东及股东代表参加了本次会议，出席会议的股东均同意 该议案。 六、其他需要披露的信息。 成立电子商务股份有限公司事项需经中国保监会审批后最终生 效。 本公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公 告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有 关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日 起10个工作日内，向中国保监会保险资金运用监管部反映。 中华联合财产保险股份有限公司 3