四川千里倍益康医疗科技股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-006 证券代码：870199 证券简称：倍益康 主办券商：东莞证券 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于补充确认2016 年度偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是追认2016 年度发生的偶发性关联交易。具体如 下： 为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，公司于2016 年12 月向成都银行股份有限公司成华支行贷款人民币 1,000,000 元（大 写：壹佰万元整）用作公司运营；公司实际控制人张文、蔡秋菊对此 贷款提供连带责任保证。 （二）关联方关系概述 张文合计持有公司83.45%的股份，为公司控股股东，担任公司董 事长、总经理； 蔡秋菊合计持有公司4.15%的股份，担任公司董事、副总经理兼 董事会秘书。 张文和蔡秋菊为配偶关系，共同为公司的实际控制人。 1 公告编号：2017-006 （三）表决和审议情况 2017 年4 月18 日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通 过了《关于补充确认公司2016 年度偶发性关联交易的议案》。 关联董事张文、蔡秋菊回避表决，同意票数为3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为0 票。根据《公司法》等相关法律、法规和《公司 章程》的规定，该议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 张文 成都市成华区双桥路南四街141 栋45 号 不适用 不适用 蔡秋菊 四川省南部县王家镇顶子山村4 组 不适用 不适用 （二）关联关系 张文先生直接持有公司 9,527,600 股股份，占公司股本总额的 75.62%，并通过成都市千里致远企业管理中心（有限合伙）间接持有 公司987,600 股股份，占公司股本总额的7.84%，合计占公司股本总 额的 83.45%，张文系公司的控股股东。蔡秋菊女士直接持有公司 252,900 股股份，并通过成都市千里致远企业管理中心（有限合伙） 间接持有公司270,600 股股份，合计占公司股本总额的4.15%，张文 与蔡秋菊为夫妻关系，两人共持有公司股份合计11,038,700 股股份， 占公司股份总额的87.61%。报告期内，张文和蔡秋菊共同参与公司经 营，张文担任公司董事长兼总经理，蔡秋菊担任公司董事、副总经理 2 公告编号：2017-006 兼董事会秘书，能够对公司的股东大会、董事会、经营方针、财务决 策等产生重大影响。 因此，张文及其配偶蔡秋菊对公司具有控制权，为公司的实际控 制人。 三、交易协议的主要内容 为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，公司于2016 年 12 月向成都银行股份有限公司成华支行贷款人民币1,000,000 元 （大写：壹佰万元整）用作公司运营。 公司实际控制人张文、蔡秋菊对此贷款提供连带责任保证。 四、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 以上均是公司出于资金周转需要而发生的关联交易。 （二）本次关联交易对公司的影响 上述关联交易遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和 其他股东利益的行为，也不存在向