永高股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议.PDFVIP

永高股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2017-011 永高股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议 公 告 本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第三届监事会第十六次 会议于2017年4月20日下午16：00在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包括 拟审议议案）已于2017年4月8 日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次监事 会应到监事3名，实到3名。会议由公司监事会主席杨松先生主持。会议程序符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 （一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度监 事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。 详见巨潮资讯网（ ）。 （二）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年年 度报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。 监事会对公司2016年年度报告的内容和编制、审核情况进行了核查，认为董 事会编制和审核永高股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了 《2016年度财 务决算及2017年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。 （ 四）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2016 年度利润分配的预案》，本议案需提交股东大会审议。 五）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于 （ 2016 年度募集资金存放与使用专项报告》，本议案需提交股东大会审议。 永高股份有限公司 （六）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年度 公司内部控制自我评价报告》。 监事会认为：公司建立了较为健全的内部控制体系，符合国家有关法律、行 政法规、部门规章和规范性文件的要求及公司发展的需要，为公司各项业务的健 康运行及经营风险的控制提供了有力保障。公司2016 年度内部控制自我评价报 告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。 （ 七）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2016 年度社会责任报告》。 （八）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年度 公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》，本议案需提交股东大会审议。 （九）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构的议案》，本议案 需提交股东大会审议。 监事会意见：天健会计师事务所多年来担任公司审计机构，具有较高的专业 素养和执业能力，团队力量雄厚，审计人员遵守职业道德，勤勉尽职，出具的各 项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘任天 健会计师事务所担任公司2017年度的审计机构。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 永高股份有限公司监事会 二○一七年四月二十日