宝山钢铁股份有限公司第六届董事会第八次会议决.PDFVIP

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-025 宝山钢铁股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序 符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法 有效。 （二）宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）《公司章程》第112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会及 法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时 会议。 《公司章程》第117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董 事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有 董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程 规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。 根据陈德荣、戴志浩、赵周礼、诸骏生、王力董事的提议，公 司第六届董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时董事 会。公司于2016 年5 月29 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会 的通知及会议资料。 （三）本次董事会应出席董事10名，实际出席董事 10名。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下决议： （一）批准《关于公司高级管理人员调整的议案》 因工作需要，公司副总经理李永祥先生向董事会辞去副总经理职 务，公司财务总监、董事会秘书朱可炳先生向董事会辞去财务总监、 董事会秘书职务。 董事会聘任盛更红先生为公司副总经理，吴琨宗先生为公司财务 总监、董事会秘书。 全体董事一致通过本议案。 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-025 特此公告。 宝山钢铁股份有限公司董事会 2016 年6 月2 日