股权分置改革说明书摘要-江苏华西村股份有限公司.DOC

证券代码：000936 证券简称：华西村 江苏华西村股份有限公司 股权分置改革说明书 （摘要） 股票代码：000936 股票简称：华西村 注册地址：江苏省江阴市华士镇华西村 签署日期：2005年9月23日 保荐机构：国信证券有限责任公司 董事会声明 本公司董事会根据非流通股东的书面委托，编制股权分置改革说明书摘要。本说明书摘要摘自股权分置改革说明书全文，投资者欲了解详细内容，应阅读股权分置改革说明书全文。 本公司股权分置改革由公司非流通股股东与流通股股东之间协商，解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 可转债持有人均可在深圳证券交易所正常交易日（无论公司可转债是否停牌）按转股的程序申请转股。????根据《深圳证券交易所股票上市规则(2004年修订)》和转债募集说明书的有关规定，当未转换的转债数量少于3,000万元时，将停止转债的交易。由于截至2005年9月2日公司有39,.5万元转债在市场流通，公司董事会提请转债的持有人注意上述事项对其产生的影响。重要内容提示改革方案要点、非流通股股东的承诺事项 （2）若股权分置改革期间华西村非流通股股东发生股份被质押、冻结等情形而无法向流通股股东执行对价安排的情形，江苏华西集团代为支付因质押、冻结而无法执行的对价安排。 全体非流通股股东保证不履行或不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。 华西村全体非流通股股东声明：“将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。、本次改革相关股东会议的日程安排： 1本次相关股东会议的股权登记日：2．本次相关股东会议现场会议召开日： 3．本次相关股东会议网络投票时间： 四、本次改革相关证券停复牌安排 1本公司董事会将申请自9月日起停牌，最晚于月日复牌，此段时期为股东沟通时期2．本公司董事会将在月日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司于公告后下一交易日复牌。 3如果本公司董事会未能在月之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司于公告后下一交易日复牌。 4本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司停牌。查询和沟通渠道 热线电话：0510- 传真：0510-6217177 电子信箱：@263.net 公司网站： 深圳证券交易所网站：http://摘要正文 一、股权分置改革方案 （一）改革方案概述对价安排的形式2．对价安排的执行方式 非流通股股东将于本次股权分置改革实施日，通过登记公司向股份变更登记日收盘后登记在册的流通股股东按比例划付对价股份。每位流通股股东按对价比例所获股票计算后不足一股的余股，按照《中国登记结算公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。 3．对价安排执行情况表 持股数 （股） 占总股本比例(%) 执行对价安排股份数量（股） 执行对价安排现金金额（元） 持股数 （股） 占总股本 比例(%) 1 江苏华西集团公司 214,423,632 70.83 25,129,837 -- 189,293,795 62.53 2 江阴市华士华西冷轧带钢厂 10,319,400 3.41 1,209,404 -- 9,109,996 3.01 3 江阴市华明实业总公司 1,028,592 0.34 120,548 -- 908,044 0.30 4 江阴市前进实业公司 822,744 0.27 96,423 -- 726,321 0.24 5 江阴市陆桥帆布厂 205,632 0.07 24,099 -- 181,533 0.06 合计 226,800,000 74.91 26,580,311 -- 200,219,689 66.14 假设在改革方案实施股份变更登记日之前公司尚余397,735,000元可转债全部转换为股份，则对价安排执行情况如下： 序号 执行对价安排的股东名称 执行对价安排前 本次执行数量 执行对价安排后 持股数 （股） 占总股本比例(%) 执行对价安排股份数量（股） 执行对价安排现金金额（元） 持股数 （股） 占总股本 比例(%) 1 江苏华西集团公司 214,423,632 58.86 45,503,021 -- 168,920,611 46.37 2 江阴市华士华西冷轧带钢