民盛金科控股股份有限公司《公司章程修正案》.PDFVIP

民盛金科控股股份有限公司 《公司章程修正案》 民盛金科控股股份有限公司 《公司章程修正案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》及深圳证券交易所《股 票上市规则》、《中小企业板规范运作指引（2015 年修订）》相关法律、法规的要 求，结合民盛金科控股股份有限公司 （以下简称“公司”）实际情况，并经公司 第三届董事会第三十六次临时会议审议通过，对《公司章程》作出修订。本次《公 司章程修正案》尚需经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过后生效。《公 司章程修正案》具体内容如下： 序号 修订前 修订后 1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 21958.3 万元。 37,329.11 万元。 2 第十一条 本章程所称其他高级管 第十一条 本章程所称其他高级管 理人员是指公司的副总经理、董事 理人员是指公司的常务副总经理、 会秘书、财务负责人、首席技术官、 副总经理、董事会秘书、财务负责 首席风控官。 人。 3 第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为 21958.3 万股，公司的股本结构为： 37,329.11 万股，公司的股本结构 普通股21958.3 万股。 为：普通股37,329.11 万股。 4 第一百一十六条 董事会召开临时 第一百一十六条 董事会召开临时 董事会会议的通知方式为：邮件、 董事会会议的通知方式为：邮件、 传真、电话、电子邮件等；通知时 传真、电话、电子邮件等；通知时 限为：会议召开 5 日以前。 限为：会议召开2 日以前。 5 第一百二十条 董事会审议按《深圳 第一百二十条 董事会审议按《深圳 证券交易所股票上市规则》规定应 证券交易所股票上市规则》规定应 当提交股东大会审议的重大关联交 当提交股东大会审议的重大关联交 易事项（日常关联交易除外），应当 易事项（日常关联交易除外），应当 以现场方式召开全体会议，董事不 以现场方式召开全体会议，董事不 民盛金科控股股份有限公司 《公司章程修正案》 得委托他人出席或以通讯方式参加 得委托他人出席或以通讯方式参加 表决。 表决。 董事会会议以现场方式召开 董事会会议以现场方式召开 的，采用举手表决方式表决；除前 的，采用记名表决票方式表决；除 款规定的其他事项外， 董事会临时 前款规定的其他事项外，董事会临 会议在保障董事充分表达意见的前 时会议在保障董事充分表达意见的 提下，可以用传真方式进行并作出 前提下，可以用通讯方式 （包括电 决议，并由参会董事签字。 话会议、传真、电子邮件等通讯形 式）进行并作出决议，并由参会董 事签字。 6 第一百三十四条 公司设总经理 第一百三十四条 公司设总经理 1 1 名,由董事会聘任或解聘。 名,由董事会聘任或解聘。 公司可以根据经营管理需要设 公司可以根据经营管理需要设 副总经理。 常务副总经理、副总经理。 公司总经理、副总经理、董事 公司总经理、常务副总经理、 会