人福医药集团股份公司关于召开.PDFVIP

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2017-078 号 人福医药集团股份公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性通知公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 股东大会召开日期：2017 年6 月29 日 ● 股权登记日：2017 年6 月21 日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公 司股东大会网络投票系统（ ） 人福医药集团股份公司（以下简称 “人福医药”或“公司”）定于2017年6月29 日 （周四）上午10:00在武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室召开 2017年第一次临时股东大会。《人福医药集团股份公司关于召开2017年第一次临时 股东大会的通知》已于2017年6月13 日刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（ ）上。现将有关 会议情况再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2017年第一次临时股东大会 2 、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 4 、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017年6月29 日 10点00分 召开地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系 统（ ） 网络投票起止时间：自2017年6月28 日至2017年6月29 日 投票时间为：自2017年6月28 日15:00起至2017年6月29 日15:00止 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 关于同意公司出售武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 1 √ 股权的议案 2 关于追加2017年度预计为控股子公司提供担保的议案 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，内容详见公司于2017年6 月13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海 证券交易所网站（ ）上刊登的公告。 2 、特别决议议案：第二项议案 3、对中小投资者单独计票的议案：第二项议案。 4 、涉及关联股东回避表决的议案：无。 应回避表决的关联股东名称：无。 三、股东大会投票注意事项 （一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。 （二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 （三）投资者参加网络投票流程。 1、本次股东大会网络投票起止时间为2017年6 月28 日15:00至2017年6 月29 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及 早登录中国结算网络投票系统（ ）投票表决。 2 、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网 络服务功能，开通网络服务功能的方式如下： 第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击