武汉景弘环保科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告.PDF

公告编号：2016-019 证券代码：430283 证券简称：景弘环保 主办券商：长江证券股份有限公司 武汉景弘环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 武汉景弘环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第二十二次会议已于2016 年11 月12 日以书面形式发出会议通知， 并于2016 年11 月18 日以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长 周国熠先生主持，应到董事7 人，实到董事7 人。本次会议的召开符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《武汉景弘环保科技股份有限公司关于换届选举第三 届董事会的议案》 公司董事会提名周国熠、邓宁、王聪、李广亮、邹钟星、赵术开、 李勇刚七人为第三届董事会董事候选人,并提议对董事的津贴等事项 做出调整。董事会候选人简历见附件。 本议案表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚需 提交公司股东大会审议。 2、审议通过《武汉景弘环保科技股份有限公司关于章程修正案的 议案》 公司拟修改公司章程如下条款： （1）原章程“第四条 公司住所：武汉东湖开发区关东科技工业 园七号地块7-3；邮政编码：430061。”现修改为“第四条 公司住所： 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 3 号激光工程设计总部二期研发楼 07 裙楼7 单元13 层1301 室；邮政编码：430073。” （2）原章程“第十二条 经依法登记，公司的经营范围：环保设 备生产及销售；环保科技及产品的开发、研制，技术咨询，技术服务； 环保工程设计、施工；环境污染治理设施运营；机电设备销售；轧钢 设备销售；冶金设备销售（以上经营范围以登记机关核发的营业执照 记载项目为准）。” 现修改为“第十二条 经依法登记，公司的经营范 围：科学研究和技术服务业；生态保护和环境治理业；公共设施管理 业；建筑业；环境保护专用设备制造；金属结构制造；矿产品、建材 及化工产品批发；其他批发业；企业管理服务；自有房地产经营活动。 （以登记机关核定为准。）。” 本决议表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚需 提交公司股东大会审议。 3、审议通过《武汉景弘环保科技股份有限公司关于续聘审计机构 的议案》 公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）继续为公司 的审计机构。 本决议表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚需 提交公司股东大会审议。 4、审议通过《武汉景弘环保科技股份有限公司关于公司使用闲置 资金进行理财的议案》 公司拟利用自有闲置资金不超过1500万元进行理财获取额外的资 金收益。董事会授权总经理审批该项理财决策，由财务负责人负责具 体实施。 本决议表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 5、审议通过《关于召开武汉景弘环保科技股份有限公司2016 年 第一次临时股东大会的议案》 提议在2016 年12 月6 日召开2016 年第一次临时股东大会审议相 关议案 本决议表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 三、备查文件目录 1、《武汉景弘环保科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会 议决议》 特此公告！ 武汉景弘环保科技股份有限公司董事会 2016 年11 月21 日 附件：董事会候选人简历 周国熠，男，1965 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于武汉大学，博士学历。1991 年7 月至1995 年8 月，任海南省高 科技开发总公司副总经理；1995 年9 月至2002 年5 月任武汉道博股份 有限公司董事、副总经理；2003 年6 月至今，任武汉伟泓环保科技有 限公司董事长。2010 年