苏州园林营造产业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告.PDF

公告编号：2017-001 证券代码：833209 证券简称：苏州园林 主办券商：国海证券 苏州园林营造产业股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 苏州园林营造产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第十三次会议于 2016 年 12 月 29 日上午在公司会议室召开。公 司现有董事 6 人，实际出席会议并表决的董事 6 人,会议由董事长金 斌斌主持，公司监事会成员及高管列席会议。本次会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案及表决情况 1、审议通过了《对嘉兴硅谷天堂粤正秀投资管理合伙企业（有 限合伙）投资的议案》； 议案内容：公司拟与苏州元太硅谷产业投资管理有限公司(以下 简称 “元太硅谷”)、方正证券股份有限公司（以下“方正证券”） 共同出资设立嘉兴硅谷天堂粤正秀投资管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称“粤正秀”），注册地为浙江省嘉兴市，注册资本为人民币 100,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 38,000,000.00 元，占 注册资本的 38.00%，元太硅谷投资人民币 2,000,000.00元，占注册 资本的 2%、方正证券投资人民币 60,000,000.00 元，占注册资本的 1    公告编号：2017-001 60%。嘉兴硅谷天堂粤正秀投资管理合伙企业（有限合伙）的主营业 务为：证券经纪（除广东省深圳市前海深港现代服务业合作区之外）； 证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自 营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供 中间介绍业务；代销金融产品。（凭许可证经营，有效期至 2017 年 8 月 25 日）。 表决结果：6 票同意，0票反对，0票弃权。 根据《公司章程》规定，董事会具有审核和决策一个会计年度内 累积不超过公司最近一期经审计的总资产额40%的对外投资额的权限， 故无须提交股东大会审议 三、备查文件 《苏州园林营造产业股份有限公司第一届董事会第十三次会议 决议》。 特此公告！ 苏州园林营造产业股份有限公司 董事会 2017 年 1月 3 日 2