关联交易事项公告 - 启迪桑德.PDF

证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2014-128 桑德环境资源股份有限公司关联交易事项公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、本公告所述关联交易事项说明： 本公告所述关联交易事项为桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 控股子公司由于水务项目工程建设所需而与关联方发生的相关关联交易，具体如下： 1、关联交易事项一：公司控股子公司崇阳天清水务有限公司由于建设崇阳天城污水处 理厂二期工程所需，根据公开招投标结果与关联法人北京桑德环境工程有限公司（以下简称 “北京桑德工程公司”）签署《崇阳天城污水处理厂二期工程总承包合同》，由关联法人为 公司提供劳务而引发的关联交易事项，本项关联交易总金额为人民币4,583.84 万元。 2、关联交易事项二：公司控股子公司鄂州桑德鄂清水务有限公司由于建设鄂州市城区 污水处理厂排江泵站改造工程所需，与关联法人北京桑德工程公司签署《鄂州市城区污水处 理厂排江泵站改造工程总承包合同》，将鄂州市城区污水处理厂排江泵站改造工程总承包项 目委托北京桑德工程公司进行建设，由关联法人为公司提供劳务而引发的关联交易事项，本 项关联交易总金额为人民币379.34 万元。 3、关联交易事项三：公司控股子公司江苏桑德沭源自来水有限公司由于建设江苏沭源 净水厂升级改造工程所需，根据公开招标结果与关联法人北京桑德工程公司签署《江苏沭源 净水厂升级改造工程总承包合同》，将江苏沭源净水厂升级改造工程总承包项目委托北京桑 德工程公司进行建设，由关联法人为公司提供劳务而引发的关联交易事项，本项关联交易总 金额为人民币2,855.42 万元。 二、公司与其关联关系的说明：由于北京桑德工程公司为本公司实际控制人文一波先生 的关联公司，公司与北京桑德工程公司签署的《崇阳天城污水处理厂二期工程总承包合同》、 《 鄂州市城区污水处理厂排江泵站改造工程总承包合同》、《江苏沭源净水厂升级改造工程 总承包合同》涉及的交易行为构成了关联交易事项。 1 三、本公告所述关联交易所需履行的审批程序： 本公告所述三项关联交易总金额为人民币7,818.60 万元，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》及 《公司章程》的有关规定，公司于2014 年12 月26 日召开第七届董事会第三 十一次会议，公司7 名董事成员中，关联董事文一波先生回避了表决，以6 票同意，0 票反 对，0 票弃权审议通过了前述三项关联交易议案，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》 的规定，公司独立董事对本项议案表发表了表示同意的独立意见。本次关联交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司与北京桑德工程公司签署的《崇阳天城污水处理厂二期工程总承包合同》、《鄂州 市城区污水处理厂排江泵站改造工程总承包合同》、《江苏沭源净水厂升级改造工程总承包 合同》经公司董事会审议通过并经独立董事同意后可实施，公司将与北京桑德工程公司执行 协议具体交易条款。 一、 交易事项概述： 关联交易事项一：崇阳天城污水处理厂二期工程建设相关日常经营性关联交易事项： (1)项目背景： 2013 年12月，崇阳县住房和城乡建设局批复同意崇阳县天城污水处理厂二期扩建项目， 二期建设规模为2 万吨/天，二期扩建后崇阳县天城污水处理厂建设总规模为3 万吨/天，二 期投资额为人民币5,900 万元（含部分管网）。 崇阳天清水务有限公司为公司全资子公司，公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司 持有其 100%股份，该公司将作为项目公司具体从事崇阳县天城污水处理项目的受托经营及 维护相关业务（详见公司于2013 年7 月11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及深交 所网站、巨潮资讯网的2013-52 号公告）。 （2）2014年8月，崇阳天清水务有限公司根据崇阳县天城污水处理厂二期扩建项目建 设批复，依据《中华人民共和国招投标法》委托北京金唯信工程咨询有限公司承担崇阳天城 污水处理厂二期工程招标有关事宜。