发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 - 巨潮资讯.PDF

山东矿机集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 上市地点：深圳证券交易所 山东矿机集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案 交易标的 交易对方名称或姓名 樊英杰 北京文脉互动科技有限公司100%股权 李刚 樟树市浩宇投资管理中心（有限合伙） 周利飞 廖鹏 潘悦然 北京麟游互动科技有限公司100%股权 李璞 杜川 欧阳志羽 独立财务顾问 二〇一七年一月 山东矿机集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 公司声明 本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证本预案的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之 前，本公司全体董事、监事及高级管理人员将暂停转让其在山东矿机拥有权益的 股份。 与本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成，本预案中涉及的标的资产相 关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构审计、评估，本公司董事会 及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案内容中 财务会计资料真实、准确、完整。 本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次发行股份购 买资产相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次发行股份购买资产 相关事项的生效和完成尚待取得审批机关的批准或核准。 审批机关对本公司本次发行股份购买资产并募集配套资金等相关事项作出 的任何决定或意见，并不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性 判断或保证。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计 师或其他专业顾问。 1 山东矿机集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 交易对方声明 本次发行股份购买资产的交易对方均已出具承诺：将及时向上市公司提供本 次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依 法承担个别和连带的赔偿责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，将暂停转让其在山东矿机拥有权益的股份。 2 山东矿机集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案