决结果为准。.PDFVIP

证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2017-062 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于召开2017 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒泰实达”或“公司”）第二 届董事会第十八次会议决定于2017 年7 月10 日（星期一）14:00 在北京市海淀 区东北旺西路8 号院23 号楼孵化加速器大厦305 会议室召开2017 年第二次临时 股东大会，股权登记日为2017 年7 月5 日（星期三）（具体内容详见公司于2017 年6 月23 日披露于巨潮资讯网的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号2017-058）。现将本次股东大会的相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十八次会议审议，决 定召开公司2017 年第二次临时股东大会会议，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2017 年7 月10 日14:00 （ 2）网络投票时间：2017 年7 月9 日至2017 年7 月10 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 7 月 10 日上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年7 月9 日15:00 至2017 年7 月10 日15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托 代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以 自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。 6．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日2017 年7 月5 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （ 2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 7．现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园8 号院23 号楼孵 化加速器305 会议室。 二、会议审议事项 1 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合 相关法律法规的议案》 2 《关于调整后的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易方案的议案》 2.1 《本次交易的整体方案》 2.2 《发行股份及支付现金购买资产》 2.2.1 《交易标的》 2.2.2 《交易对方》 2.2.3 《交易价格及定价依据》 2.2.4 《对价股份的发行》 2.2.5 《对价支付》 2.2.6 《锁定期安排》 2.2.7 《标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任》 2.2.8 《标的资产在评估基准日至交割日期间的损益归属》 2.2.9 《业绩承诺与补偿、奖励安排》 2.2.10 《未分配利润的安排》 2.2.11 《上市地点》 2.2.12 《决议的有效期》 2.3 《发行股份募集配套资金》 2.3.1 《发行股份的种类和面值》 2.3.2 《发行方式》 2.3.3 《发行对象和认购方式》 2.3.4 《定价原则和发行价格》 2.3.5 《募集配套资金总