浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购.PDF

股票代码：002061 股票简称：江山化工 股票上市地：深圳证券交易所 浙江江山化工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 交易对方 住所及通讯地址 浙铁集团 杭州市求是路8 号公元大厦北楼25 楼 募集配套资金认购对象 住所及通讯地址 待定 待定 独立财务顾问 二〇一五年十二月 浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 董事会声明 1、公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的， 在案件调查结论明确之前，公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在 公司拥有权益的股份。 2 、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关的审计、评 估工作尚未完成，公司将在审计、评估工作完成后再次召开董事会，编制并披露 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书，公司及董事会全体成员保 证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审计的历史财务数 据、资产评估结果将在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书中予 以披露。 3、中国证监会、深交所对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金事项所作的任何决定或意见均不代表其对公司股票的价值或投资者收益的实 质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4 、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，公司经营与 收益的变化由公司负责；因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金引 致的投资风险，由投资者自行负责。 5、投资者在评价公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事 项时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案 披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 交易对方声明 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方已出具承诺函，保证为本次交 易所提供的有关信息均为真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责 任；保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实的、原始的书面资 料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，系准确和完整的， 所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏；保证为本次交易所出具的说明及确认真实、准确和完整的，无任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在上市公司拥有权益的股份。 2 浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 相关证券服务机构声明 本次重大资产组的证券服务机构及相关经办人员保证披露文件的真实、准 确、完整。本次重大资产组的证券服务机构承诺如本次重组申请文件存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，相关证券服务机构未能勤勉尽责的将承