上海克来机电自动化工程股份有限公司2016年度独立董事述.PDFVIP

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定和要求，尽责地履行独立董事地职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议地相关重大事项发表了公正、 客观地独立意见，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将2016 年度工作 情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 2016 年11 月20 日，公司召开2016 年第二次临时股东大会，经提名，并经公 司董事会提名委员会对相关提名候选人任职资格进行审核，选举谈士力、陈久康、 王志豪、王阳明、苏建良、王卫峰、胡雄、张斌、张慧明、严家麟、赵超、李明、 张兰田为公司第二届董事会成员，其中张慧明、严家麟、赵超、李明、张兰田为独 立董事。公司独立董事未在公司担任除独立董事及董事会下属专业委员会委员以外 的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。独立董事 简历如下： 1、张慧明女士，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年生，毕业于中共中央 党校函授学院经济管理专业，本科学历。1983 年至2004 年12 月，任中石化上海石 油公司浦东分公司出纳、会计、财务、项目经理。2013 年11 月至今，任公司独立 董事。 2 、严家麟先生，中国国籍，无境外永久居留权。1949 年生，毕业于上海科技 大学雷达专业，本科学历。曾获教育部全国高校科研管理先进个人、国家技术市场 金桥奖、教育部在科技奖励和知识产权管理工作中做出突出贡献个人称号。1969 年 5 月至1974 年7 月，任职于黑龙江兵团40 团。1977 年7 月至1979 年1 月，任上海 科技大学教师。1979 年1 月至1994 年5 月，任上海科大分校、上大工学院教师、 副处长、处长。1994 年5 月至2011 年6 月，任上海大学副处长。2011 年7 月退休。 2013 年11 月至今，任公司独立董事。 3、赵超先生，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年生，毕业于对外经济贸 易大学金融学专业，硕士研究生学历。2008 年9 月至2010 年3 月，任职于安永华 明会计师事务所。2010 年3 月至今，任职于昆吾九鼎投资管理有限公司。2014 年6 月至今，任公司独立董事。 4 、张兰田先生，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年生，毕业于辽宁大学 工业经济和法律专业，本科学历。1996 年7 月至1997 年7 月，任中国国际税务咨 询公司鞍山分公司税务专员。1997 年7 月至1998 年12 月，任鞍山正大律师事务所 实习律师。1999 年3 月至2001 年3 月，任上海毅石律师事务所律师。2001 年3 月 至2003 年3 月，任国浩律师（上海）事务所律师。2003 年3 月至2004 年4 月，任 德隆国际战略投资有限公司高级法律经理。2004 年6 月至2004 年9 月，任上海华 策投资有限公司法务总监。2004 年9 月至2005 年9 月，任生命人寿保险股份有限 公司法律责任人。2005 年10 月至今，任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人。 2016 年11 月至今，任公司独立董事。 5、李明先生，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年生，毕业于上海工业大 学机械工程自动化专业，硕士研究生学历。1984 年7 月至1992 年5 月，任职于上 海工业大学。1992 年5 月至今，任职于上海大学。2014 年8 月至今，任公司独立董 事。 二、 独立董事年度履职情况 参加股东大 参加董事会情况 独立董 会情况 事姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 是否连续两次未 出席股东大