湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司董事、监事、高级管理人.PDF

公告编号：2017-030 证券代码 ：833506 证券简称 ：勤劳农夫 主办券商 ：西南证券 湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十 三次会议于2017 年5 月19 日审议并通过 《关于聘任董事会秘书的 议案》，议案内容 ： 基于公司经营发展的需要，聘任谭洁为董事会秘书，任职期限为 一年。原董事会秘书刘永年不再担任该职务。谭洁不属于失信联合惩 戒行为人。 本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事 ，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 18,625,000 股，占股份总数的69.95% ， 会议由盛俊主持。 1 公告编号：2017-030 以上决议表决情况为： 表决情况：同意票数5票，无反对票，无弃权票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 （二）被任免董监高的基本情况 新董事会秘书谭洁，女，1983 年 12 月生，34 岁，本科学历， 2017 年5 月19 日起担任公司董事会秘书。谭洁不属于失信联合惩戒 行为人。 原董事会秘书刘永年直接持有公司股份0 股，占公司股本的0% ， 仍在公司任财务总监。 （三）任命/免职的原因 基于公司经营发展的需要，聘任谭洁为董事会秘书 ，原董事会秘 书刘永年专注于负责财务总监职务，不再担任该职务。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 上述人员变动对公司董事会成员人数无影响。 （二）对公司生产、经营上的影响 上述人员变动对公司的生产经营无影响。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司第 一届董事会第十三次会议决议》 2 公告编号：2017-030 湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司 董事会 2017 年5 月19 日 3