临时株主総会议事録-ac.PDF

（書式１－３） 株式移転により完全子会社となる会社の株主総会議事録 臨 時 株 主 総 会 議 事 録 平成○○年○○月○○日午前○時、○○県○○市○○町○丁目○番○号当社本 店会議室において、臨時株主総会を開催した。 株 主 総 数 ○○名 総株主の議決権数 ○○○○個 出 席 株 主 数 ○○名 この有する議決権数 ○○○○個 定刻、代表取締役社長○○○○氏が議長席に着き、上記出席株主数及びその議 決権数の報告をなし、出席株主数及びその議決権の数が議案を審議できる要件を 満たしており本総会が適法に成立した旨を述べて議事に入った。 議案 株式移転による完全親会社設立の件 議長は、株式移転による完全親会社設立の件を付議し、別紙参考書類に基づい て説明を行った後、出席株主よりそれぞれ質疑応答があり、議長が本議案の承認 を総会に求めたところ、全員異議なく本議案は原案どおり承認可決された。 議長は、以上で本総会のすべての議事が終了した旨を述べ、午前○○時○○分 閉会を告げた。 以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長、出席取締役及び監査 役が、これに記名捺印する。 1 平成○○年○○月○○日 △△△△株式会社臨時株主総会 議長 代表取締役社長 ○○○○ 印 専務取締役 ○○○○ 印 常務取締役 ○○○○ 印 取締役 ○○○○ 印 監査役 ○○○○ 印 2 解説 会社が株式移転をするためには、原則として株式移転について株主総会の 承認を得なければならない。 3