浙江赞宇科技股份有限公司第三届董事会第二十五.PDFVIP

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2015-091 浙江赞宇科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会 议于2015年12月28 日在公司会议室召开。应出席会议董事7人，实际到会董事7人。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议由董事长方 银军主持。经与会董事认真审议，一致通过了如下决议： 一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）议案》，关联董事方银军、洪树鹏、陆伟娟、邹欢金回避 该项议案表决。 根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号-上市公司非公开发行股票 预案和发行情况报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号- 上市公司重大资产重组（2014年修订）》的相关规定，结合中国证券监督管理委员会 于2015年12月9 日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153008 号）的要求，根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，公司董事会拟对第三届 董事会第二十一次会议审议通过的《浙江赞宇科技股份有限公司非公开发行A股股 票预案 （修订稿）》的相关内容进行修订和补充。 关于本次非公开发行的预案（修订稿）详见巨潮资讯网（) 公告的 《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。 二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告 （修订稿）议案》。 根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和 《证券发行与承销管理办法》等相关规定，公司董事会对第三届董事会第二十一次 会议审议通过的《浙江赞宇科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可 行性分析报告 （修订稿）》的相关内容进行了修订和补充。详细内容见《浙江赞宇科 技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告 （修订稿）》。 关于可行性分析报告（修订稿）详见巨潮资讯网（)公告的《浙 江赞宇科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告 （修订 稿）》。 三、会议以3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于签署浙江赞宇 科技股份有限公司与杭州永银投资合伙企业（有限合伙）之附生效条件的股份认购 协议之补充协议的议案》，关联董事方银军、洪树鹏、陆伟娟、邹欢金回避该项 议案表决。 关于本补充协议详见巨潮资讯网（)公告的《浙江赞宇科技股 份有限公司与杭州永银投资合伙企业（有限合伙）之附生效条件的股份认购协议的 补充协议》。 特此公告。 浙江赞宇科技股份有限公司董事会 2015年12月28 日