熊猫金控股份有限公司2015年第七次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：600599 证券简称：熊猫金控 公告编号：2015-097 熊猫金控股份有限公司 2015 年第七次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2015 年9 月17 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 34 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 73,404,951 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 44.22 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由董事长李民先生主持，会议的召开、表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8 人，出席4 人，其他董事因公请假； 2、公司在任监事3 人，出席2 人，其他监事因公请假； 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。 董事会秘书黄叶璞出席会议，其他高管因公请假。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 73,404,951 100 0 0 0 0 2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划先关 事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 73,404,951 100 0 0 0 0 3、议案名称：关于投资设立熊猫小额贷款有限公司的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 73,404,951 0 0 0 0 0 4 、议案名称：关于投资设立熊猫财富管理有限公司的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类